Caterpillar компаниясының Ресейдегі ұзақ уақыт бойы әшкереленуі OFAC санкцияларын бұзу, жарияланбаған шығындар және заңды шағымдар туралы сұрақтар тудыруы мүмкін.

АҚШ-тың ауыр техника өндірушісі Caterpillar Inc. компаниясы қалған жергілікті еншілес компанияларын сату арқылы Ресейден ұзаққа созылған шығуын аяқтауға жақын. Ресейлік корпоративтік тізілім деректері (EGRUL) мен есептерге сәйкес, мәмілеге шамамен 2.6 млрд рс (қазіргі бағам бойынша 32 млн доллар) құны бар төрт ұйым қатысады. RBC және «Коммерсант».

Келісім Caterpillar Eurasia LLC, Caterpillar Distribution International LLC, Solar Turbines CIS LLC және Electro-Motive Locomotive Technologies LLC компанияларын қамтиды.

Келісім күрделі болған жоқ. Андрей Черномырдинге (Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Виктор Черномырдиннің ұлы) тиесілі Sommariva LLC компаниясы 2025 жылдың маусым айынан бері Caterpillar компаниясына қарсы Мәскеу арбитраждық сотында сот ісін жүргізіп келеді. Черномырдиннің фирмасы Caterpillar компаниясымен 2025 жылдың 10 қаңтарында жасалған, Caterpillar компаниясының төрт еншілес компаниясының 100%-ын қамтитын, соның ішінде осы акцияларды Sommariva компаниясына беруді қамтитын сату-сатып алу туралы келісімшартын орындауды талап етуге тырысуда.

«Коммерсант» басылымы мен LeaveRussia сияқты бақылау сайттары хабарлаған іс материалдарына сәйкес, 2025 жылдың қарашасында Sommariva екінші сот ісінде Caterpillar мен Investment Solutions LLC арасындағы сол акцияларға қатысты 2025 жылдың 30 маусымындағы кейінгі қос сату шартын жарамсыз деп жариялады және Sommariva компаниясының заңды мүдделері мен акцияларға басымдық құқығын бұзады.

Caterpillar директорлар кеңесі Caterpillar мен Sommariva арасындағы келісімді жасамас бұрын қарастырған болатын, ал Caterpillar бастапқыда оны орындап жатқан. Іс материалдарына сәйкес, Sommariva үкіметке мақұлдау сұрап жүгінді. Дегенмен, Caterpillar содан кейін Balchug Capital еншілес компаниясы Investment Solutions компаниясымен Caterpillar директорлар кеңесін айналып өтіп, әлдеқайда төмен бағамен қос сату келісімшартына қол қойды және кейінірек 2025 жылдың 21 тамызында Ресей үкіметіне бірлескен өтініш беруші ретінде бірлескен өтінішке қол қойды.

Caterpillar компаниясының қолы және үндеуде RBC сілтеме жасай отырып, бұл олардың 2024 жылғы пакеттік келісімінің екінші бөлігі екенін көрсетуі үкіметті Investment Solutions компаниясын сатып алушы ретінде мақұлдауға мәжбүр еткені анық.

RBC және Kommersant сілтеме жасаған мәселемен таныс дереккөздер соңғы төмен сату бағасы шамамен 150 миллион доллар көлемінде айтарлықтай шығынға әкелетінін және Caterpillar үшін маңызды болуы мүмкін тоқсандағы қамтамасыз етілмеген шығындар туралы сұрақтар туғызатынын айтады.

Balchug Capital компаниясының американдық бенефициарлары мен басшылары, атап өткен Lenta.ru, сондай-ақ Консультативтік кеңестің мүшелері болып табылатын компаниялар Caterpillar активтерін жеңілдікпен сатып алудан пайда көреді және EO 14071 бұзушылықтары үшін (компанияларды қайта жандандыру үшін Ресейге инвестициялар мен несиелер) OFAC тарапынан айыппұл салынуы мүмкін.

OFAC компаниясының Caterpillar компаниясына Ресей бюджетіне жарна төлеуге қатысуын жасырғаны үшін (RBC сілтеме жасай отырып, Caterpillar компаниясы қол қойған үкіметке 2025 жылғы 21 тамыздағы бірлескен өтінішке сәйкес, 31 миллион доллар) және Investment Solutions компаниясымен жасалған келісімшарт бойынша төрт еншілес компаниясының акцияларын санкцияланған тұлғалармен байланысты ұйымдарға сату арқылы санкцияларды бұзуға қатысы бар екені үшін айтарлықтай айыппұл салуға негіз болуы мүмкін.

Lenta.ru ақпараты бойынша, сатып алынғаннан кейін Caterpillar компаниясының төрт еншілес компаниясы AO Gorizont компаниясына (санкцияланған AO Transmashholding компаниясымен байланысты) тиесілі Тосно зауытымен біріктіріледі. Investment Solutions компаниясы RBC сілтеме жасайтын 2025 жылдың 21 тамызындағы бірлескен апелляциялық шағымда Gorizont компаниясының Тосно зауытымен синергияны көрсету арқылы өзін Gorizont және Transmashholding компанияларымен байланыстыратын сияқты, онда Caterpillar 2025 жылдың 30 маусымындағы және 2024 жылдардағы келісімшарттар пакеттік келісімнің бөлігі екенін көрсеткен.

Lenta.ru сайтының 2025 жылғы 9 сәуірдегі есебіне және EGRUL деректеріне сәйкес, Caterpillar компаниясы Investment Solutions компаниясының 2024 жылғы келісімшарттан кейінгі бірнеше күн ішінде Caterpillar Tosno акцияларын және Caterpillar Financial компаниясының қалған қаражатының көп бөлігін (213 миллион немесе 20 миллиард рупий) Gorizont компаниясына, содан кейін санкцияланған бенефициарларға - Бокарев Андрейге, Махмудов Искандарға, Липа Кириллге - Concern Tractor Plants және HC TM LLC компаниялары арқылы бергенін білген.

2024 жылы АҚШ-та орналасқан көпұлтты Caterpillar қоғамдық компаниясының Investment Solutions және Balchug Capital (бұрынғы Copperstone Capital) компанияларынан көп миллион долларлық келісімшарттарға қол қойып, қаражат алғаны таңқаларлық жайт, бұл Дэвид Амарянмен байланысты ұйымдар еді. Дэвид Амарян 2016 жылы АҚШ компанияларының хакерлік шабуылға ұшыраған баспасөз хабарламаларына, соның ішінде Caterpillar-ға қатысты кірістерге қатысты инсайдерлік сауда туралы айыптауларға байланысты SEC-пен келісімге келді.

Caterpillar бұл мәселе бойынша барлық қолданыстағы заңдар мен санкциялардың сақталуын растайтын бұрынғы мәлімдемелерден басқа ешқандай түсініктеме берген жоқ. Инвесторлар кез келген жаңартылған тәуекел факторларын, құнсыздану бойынша төлемдерді немесе осы сатуларды аяқтауға байланысты Ресейдегі сот істерінің жалғасуы туралы ескертулерді мұқият бақылайтын болады.

Суретке түсіру Джон Какук on Unsplash

Бұл мақаланы бөлісіңіз: