OLAF EPPO-мен 700 миллион еуролық алаяқтық схемасын ашуға үлес қосады

Еуропалық алаяқтыққа қарсы бюро (OLAF) Еуропалық прокуратураны (EPPO) Еуропалық Одаққа тоқыма бұйымдарын, аяқ киімдерді, электронды скутерлерді, электронды велосипедтерді және басқа да тауарларды алаяқтық жолмен әкелумен байланысты күрделі схемаға бағытталған «Калипсо» деп аталатын қылмыстық тергеуде қолдау көрсетуде маңызды рөл атқарды. Тергеу қазірдің өзінде бірнеше ЕО-ға мүше елдерде бірнеше рет рейдтерге алып келді, болжам бойынша импорт баждары мен ҚҚС төлеуден жалтарған шамамен 700 миллион еуроны құрайды.

OLAF операциялық қызметті кеңейтілген деректерді талдаумен, цифрлық құралдармен және ЕО мүше мемлекеттері мен үшінші елдердегі кеден органдарымен жүйелі ақпарат алмасумен біріктіру арқылы бүкіл ЕО көлеміндегі әкімшілік тергеулерді жүзеге асырады. Бұл үйлестірілген тәсіл ЕО өнеркәсібі ұсынатын сараптама арқылы одан әрі нығайтады.

Барлық осы ресурстарды пайдалана отырып, OLAF ықтимал алаяқтық пен заңсыздықтардың үлгілерін анықтай алады. Содан кейін ол алаяқтық әрекеттерді тоқтату және ЕО-ның қаржылық мүдделерін қорғау үшін мақсатты бақылауды, алдын алу шараларын және түзету әрекеттерін жүзеге асыруы үшін тиісті кеден органдарын ескертеді.

OLAF бұрын ЕО-ға заңсыз енгізілген деген күдікпен анықталған электронды велосипедтердің сауда ағындарына жан-жақты талдау жүргізді. OLAF сонымен қатар кедендік алаяқтықпен байланысы бар деген күдікпен электронды велосипед брендтерінің маркетингі, онлайн платформалардағы сату әрекеттеріне егжей-тегжейлі сараптама жүргізді.

Бұл аналитикалық жұмыс OLAF-қа тарату тізбегін бақылауға және ЕО бойынша тұтынушыларға электронды велосипедтерді жеткізу үшін пайдаланылатын бірнеше қоймаларды анықтауға мүмкіндік берді. OLAF және ЕО-ға мүше мемлекеттердің кеден органдары жүргізген үйлестірілген тексерулердің нәтижесінде ЕО-ның бірнеше елдерінде электрлік велосипедтердің айтарлықтай саны тәркіленді. Бірқатар жүктер үшін Грекиядағы Пирей портымен байланыс орнатуға болады. 

OLAF әкімшілік қалпына келтіруді және ықтимал сақтық шараларын қабылдауды жеңілдету үшін ЕО-да өткізілген импорт баждары мен ҚҚС сомасын белгілей алды. OLAF бұл операцияны Еуропалық прокуратураға (EPPO) хабарлады және қосымша тергеу үшін ықтимал қылмыстық әрекеттерді көрсететін кең құжаттық дәлелдемелерді ұсынды.

«Бұл оқиға ЕО-ның қаржылық мүдделерін қорғау үшін әкімшілік және қылмыстық тергеулердің қалай бірге жұмыс істейтінін көрсетеді», - деді OLAF бас директоры Вилле Италя. «OLAF-тың сауда үлгілерін талдау және шекаралар арқылы алаяқтық тәуекелдерін анықтау қабілеті осы желіні ашудың кілті болды. Бұл ынтымақтастық арқылы қол жеткізе алатын нәтижелердің жарқын мысалы».

EPPO баспасөз хабарламасын оқыңыз

OLAF миссиясы, мандаты және құзыреттері:
OLAF миссиясы - ЕО қаражатымен алаяқтықты анықтау, тергеу және тоқтату.    

OLAF өз миссиясын орындайды:
• Еуропалық Одақтың барлық салық төлеушілерінің ақшасының Еуропада жұмыс орындарын құруға және өсуге мүмкіндік беретін жобаларға жетуін қамтамасыз ету үшін ЕО қорларына қатысты алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа тәуелсіз тергеу жүргізу;
• ЕО қызметкерлері мен ЕО институттары мүшелерінің елеулі теріс қылықтарын тексеру арқылы азаматтардың ЕО институттарына сенімін нығайтуға үлес қосу;
• ЕО-ның алаяқтыққа қарсы дұрыс саясатын әзірлеу.

OLAF өзінің тәуелсіз тергеу функциясында алаяқтыққа, сыбайлас жемқорлыққа және ЕО-ның қаржылық мүдделеріне қатысты басқа құқық бұзушылықтарға қатысты мәселелерді зерттей алады:
• ЕО-ның барлық шығыстары: шығыстардың негізгі категориялары – құрылымдық қорлар, ауыл шаруашылығы саясаты және ауылдық аумақтарды дамыту қорлары, тікелей шығыстар және сыртқы көмек;
• ЕО кірістерінің кейбір бағыттары, негізінен кедендік баждар;
• ЕО қызметкерлері мен ЕО институттары мүшелерінің елеулі теріс қылықтарына күдік.

OLAF тергеуін аяқтағаннан кейін құзыретті ЕО және ұлттық органдар OLAF ұсынымдарын зерделеу және орындау туралы шешім қабылдауы керек. Құзыретті ұлттық немесе ЕО сотында кінәсі дәлелденбейінше, барлық мүдделі тұлғалар кінәсіз деп есептеледі.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: