Испания мен Ұлыбританияның полиция күштері екі жылға созылған Понци схемасын тергеу барысында 6 миллион еуро өндіріп алды

15 миллион еуролық Понци схемасының жүздеген құрбандары халықаралық құқық қорғау органдарының заңсыз жолмен алынған қаражатты қайтарып алу әрекеті нәтижесінде шығынының 40% дейін өтеуі мүмкін.

Испанияның аймақтық Каталондық полициясы (Mossos d'Esquadra) мен Ұлыбританияның Батыс Йоркшир полициясы арасындағы еуропол көмектескен ынтымақтастық Испания билігіне Понциге қатысты тергеу аясында 6 миллион еуродан астам соманы өндіруге мүмкіндік берді. 15-ден астам құрбандары бар €200 миллионнан асатын схема.

Тергеу 2019 жылдың наурыз айының басында Испанияның Герона қаласында негізгі күдікті жоғалып кеткеннен кейін шағым түскеннен кейін басталды. Көп ұзамай жоғалған күдікті Ұлыбританияда тұратын испан азаматы құрбандарын жоғары кірісі бар қауіпсіз инвестицияларға инвестициялау үшін алдап жасаған пирамидалық алаяқтықты сипаттайтын бірнеше басқа шағымдар келді.

Ұрланған қаражатты қайтару

Ұрланған активтерді табу, тыйым салу, тәркілеу және түпкілікті қайтару үшін бірнеше шекараны кесіп өтетін активтерді қалпына келтіру істерінде уақтылы тергеу қолдауы өте маңызды.

Еуропалық Еуропалық қаржылық және экономикалық қылмыс орталығы (EFECC) істі басынан бастап қолдады және процессуалдық талаптарды талқылау және нақты жолды анықтау үшін өзінің штаб-пәтерінде испандық және британдық тергеушілерді жинады. Оның активтерін қалпына келтіру жөніндегі сарапшылар заңсыз жолмен алынған активтерді тәркілеуге дайындық үшін қажетті ақпаратпен қарқынды алмасуды ұйымдастырған.

Бұл жағдайда тергеудің негізгі бағыты болған активтерді қалпына келтіру тәсілі өз жемісін берді: 642 000 фунт стерлингтен астам қаражат Ұлыбританияның банктік шоттарында басынан бастап сақталды және оны тәркілеуге кепілдік беру үшін тоқтатылды. Британдық тергеушілер сонымен қатар онлайн ойын компанияларына, сәнді көлікке, зергерлік бұйымдарға және IT-жабдықтарына инвестицияланған аударылған қаражаттың белгілі бір бөлігін сәтті қадағалай алды.

Екі жылдық қарқынды ынтымақтастықтан кейін Батыс Йоркшир полициясы 2021 жылдың сәуір айының соңында Испанияның сот органдарына 6 миллион еуродан астам ақшаны, егер сот процесі осылай шешсе, жәбірленушілерге өтемақы төлеуге пайдалану үшін аударды. Негізгі күдікті Герона сотының қаулысымен 2019 жылдан бері қамауда отыр.

Тәркілеу ЕО-ның ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресіндегі стратегиялық басымдық болып табылады. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді өндіру қылмыскерлерді қол жеткізуге тырысқан нәрселерінен айырады және «қылмыс төлем жасамауы керек» деген түсінікті күшейтеді. Қылмыстық жолмен алынған мүліктің ізі неғұрлым тезірек жүргізілсе, соғұрлым қылмыстық пайданы тәркілеу және өндіріп алу тиімдірек болады. Europol EFECC бүкіл Еуропадағы тергеушілерге өз аумақтарында заңсыз алынған активтерді анықтауға көмектеседі және еуропалық деңгейде тиісті ақпарат алмасуды жеңілдетеді.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: