Франциядан алаяқтық COVID-12 төлеміне 19 миллион еуро төлегені үшін алты адам қамауға алынды

16 маусымда Француз ұлттық жандармериясы (Жандармерия Nationale) мен Израиль полициясының (משטרת ישראל) офицерлері Жерорта теңізінің екі жағында күрделі алаяқтық схемасын басқаратын ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне жабылды. Францияның әртүрлі жерлерінде барлығы алты адам қамауға алынды.

Бұл қылмыстық синдикат төлемдерді талап ету үшін 12 компанияны пайдаланып, Франция мемлекетін COVID-19 жұмыссыздық бойынша жәрдемақыдағы 3,600 миллион еуроны алдап кетті деп саналады. Алаяқтық жолмен алынған жәрдемақылар француз банктік шоттарына төленіп, бірден шетелге аударылып, виртуалды валюталарға айырбасталмас бұрын Еуропа бойынша тасымалданды.  

Негізгі күдікті - 30 жастағы француз-израиль азаматы - әйелімен 16 маусымда сағат 5-те Швейцария шекарасына жақын Реплонж қаласында (Франция) тұтқындалды, олар Женеваға ұшпақшы болған. Тель-Авив соңғы минутта тапсырыс берді. 

Бір сағаттан кейін жандармерияның Заңсыз еңбекпен күрес жөніндегі орталық кеңсесінің (OCLTI) және Тулузаның (SR Тулуза) зерттеу бөлімінің қызметкерлері Париждің (19-шы округ) және оның маңындағы (Пантин) бірнеше мекен-жайына олардың сыбайластарын - барлық отбасы туыстарын, және басқа нәрселермен қатар ірі көлемдегі ақша жасырылған деп есептелген орынды анықтау үшін іздеу жұмыстарын жүргізеді. 

Қолма-қол ақша сол күні кешке Париждің 19-шы ауданындағы жеке автотұрақта табылды). Отқа төзімді және су өткізбейтін сөмкелерге жасырылған жалпы сомасы 1 765 630 еуро және 3 420 АҚШ доллары қолма-қол ақша табылды. Құны 230 000 еуро тұратын үш сәнді сағат пен 30 000 еуро тұратын зергерлік бұйымдары бар дорба да сол жерден табылды. 

Бұл тәркілеуден басқа, француз билігі осы қылмыстық топқа тиесілі банк шоттарынан 6.2 миллион еуродан астам ақшаны өндіріп алды.  

Франциядағы әрекеттермен қатар, Израиль полициясы Израильде орналасқан дәл осы қылмыстық топтың мүшелеріне қарсы шара қолданды. Нетанья қаласында сыбайласы ұсталды және осы ірі алаяқтықтарды ұйымдастыру үшін пайдаланылды деп есептелетін байланыс орталығына тінту жүргізілді. Бұл жағдайда телефондар мен жоғары технологиялық IT құрылғылар тәркіленді. 

Еурополдың қолдауы

Еурополдың қолдауы бұл істің сәтті өтуіне ықпал етті:

• Еуропалық қаржылық және экономикалық қылмысқа қарсы Еуропалық орталық (EFECC) осы қылмыскерлердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату үшін пайдаланатын схемасын егжей-тегжейлі көрсететін қаржылық талдау жасады;
• Еуропалық Еуропалық киберқылмыс орталығы (EC3) криптографиялық активтерді қадағалау талдауын орындады;
• Еуропол ұлттық тергеушілерді шара күніне дайындалу үшін біріктіру үшін екі жедел жиналыс ұйымдастырды. Содан бері Europol далалық тергеушілерге қолдау көрсету үшін үздіксіз барлау әзірлеуін қамтамасыз етті және;
• Франция билігін акция күнімен қолдау үшін Парижге Europol маманы жіберілді. 

Бұл операция Қылмыстық қауіптерге қарсы Еуропалық көпсалалы платформа (EMPACT) аясында жүзеге асырылды. 
 

2010 жылы Еуропалық Одақ құрылды төрт жылдық саясат циклі ауыр халықаралық және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте үлкен сабақтастықты қамтамасыз ету. 2017 жылы ЕО Кеңесі 2018-2021 жылдарға арналған ЕО саясат циклін жалғастыру туралы шешім қабылдады. Ол ұйымдасқан және ауыр халықаралық қылмыс ЕО үшін төндіретін ең маңызды қауіптермен күресуге бағытталған. Бұған ЕО-ға мүше мемлекеттердің тиісті қызметтері, мекемелері мен агенттіктері, сондай-ақ ЕО-ға кірмейтін елдер мен ұйымдар, оның ішінде қажет болған жағдайда жеке сектор арасындағы ынтымақтастықты жақсарту және нығайту арқылы қол жеткізіледі. Қылмыстық қаржы саясат циклінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: