Лихтенштейн ресейлік қашқын банкирге қатысты тергеуді жалғастыруда

Еуропа, атап айтқанда Лондон ұзақ жылдар бойы әлемнің түкпір-түкпірінен келген диссиденттер мен оппозиция жетекшілерін құшақ жая қарсы алып, олардың көпшілігіне қауіпсіз баспана беріп келгені жасырын емес. Сондай-ақ мыңдаған ауқатты ресейліктердің Ұлыбританияда және ЕО-ның басқа да жайлы бұрыштарында пана тауып, бизнеске, банк ісіне және жылжымайтын мүлікке қомақты ақша салғаны белгілі. Бірақ олардың бәрі түсініксіз, тіпті қылмыстық тегі бар екенін ескере отырып, осында тұру артықшылығына лайық екенін ешкім дәлелдей алмайды.

Георгий Беджамов

Тори депутаты Эндрю Бриджен қаржылық алаяқтық пен қылмысқа қатысы бар ресейлік бай бизнесмендерге алтын виза беру туралы соңғы сауалында тағы да өте нәзік және даулы сұрақ көтерді. Бұл адамдардың бірі - Ресейде және Еуропада түрлі банктік алаяқтық жасады деп айыпталған және Мәскеу 2016 жылдан бері іздеуде жүрген атышулы Георгий Беджамов. Бұл адам Ұлыбритания азаматтығын алғысы келеді. Депутат Бридженнің айтуынша, «Лондон өз беделін ақшаңызды қою үшін қауіпсіз орын ретінде саудалайды, бірақ ол ақшаны жылыстатушылардың баспанасы бола алмайды».

Беджамовтың қызметі туралы осыған ұқсас ақпарат Еуропарламенттен бірнеше ай бұрын келген. Латвиядан келген Еуропарламент депутаты Татьяна Зданока Ұлыбританияның ішкі істер министрі Прити Пателге Ұлыбританиядан тұрақты түрде баспана сұрап жүрген Беджамовтың ниетіне назар аударуды сұраған ресми хат жолдады. Еуропарламент депутаты Зданока өз хатында Беджамовтың ресейлік банк жүйесіндегі бірқатар алаяқтықтарды ұйымдастырушы ретінде Ресейдегі заңсыз әрекеттері туралы қысқаша мәлімет береді.

Внешпромбанк кеңселерінің бірі

Оның хатына сәйкес, сот 2.5 миллиард фунт стерлинг активтері бар ірі банк ресейлік Внешпромбанкті құртты деп айыптағаннан кейін Беджамов мырза Ұлыбританияға қашып, банк активтерімен ірі көлемде алаяқтық жасады деген айыппен бетпе-бет келген. және Интерпол арқылы халықаралық іздеуде болды. Беджамов мырзаның істерінің құрбаны болған Ұлыбританияның да, Еуропалық Одақтың да кредиторлары қазір активтерінің бір бөлігін, егер олар табылса, қайтарып алуға тырысуда.

2019 жылдың сәуірінде Лондондағы Ұлыбританияның Жоғарғы соты кредиторларға Беджамов мырзаның байлығын іздеу құқығын берді және Беджамов мырзаның қатысуы мен шешуші рөлі туралы дәлелдердің сенімділігін мойындай отырып, оның 1.34 миллиард фунт стерлингке жуық активтеріне дүниежүзі бойынша тыйым салу туралы қаулы шығарды. алаяқтық.

Еуропарламент депутаты Зданока британ билігіне Беджамов мырзаның қазір Ұлыбритания азаматтығын іздеп жатқанын ескертіп, бұл өтінішпен Ішкі істер министрлігіне жүгінген.

Бұл өте сезімтал және нәзік тақырып бойынша қосымша жаңалықтар көп ұзамай Еуропаның салық жұмағы, Лихтенштейннің кішкентай Князьдігінен келді.

Лариса Маркус

Лихтенштейннің прокуратурасы қашқын ресейлік банкир Георгий Беджамовтың заңсыз қаржылық операцияларына қатысты тергеуді растады. Бұл адам 2016 жылы сырттай сотталып, жетекші банктердің бірі - Внешпромбанктің банкротқа ұшырауына әкеліп соқтырған қаржылық алаяқтық үшін Ресей оны халықаралық іздеуге қойған. Оның әпкесі әрі бизнес серіктесі Лариса Маркус 2017 жылы сотталып, 8.5 жылға бас бостандығынан айырылған.

Беджамов Ресейде де, Еуропада да көптеген қылмыстық істер мен сот процестеріне қатысады. Ол әзірге сотта өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмай, жәй ғана тонап кеткен Внешпромбанк салымшыларынан өзіне қойған көптеген талаптардан құтыла алмай жүр. Ашық дереккөздердің мәліметінше, Беджамов әпкесі Лариса Маркуспен бірге қылмыстық әрекеттері арқылы Ресейден 2 миллиард доллардан астам ақшаны ұрлап әкеткен.

Лихтенштейн билігі Внешпромбанктің бұрынғы қожайыны мен оның әпкесін ақшаны жылыстатты деген күдікпен тергеп жатыр. Олардың жергілікті және швейцариялық банктердегі шоттарына Ресейдің Бобслей федерациясын қосқанда 143 миллион доллар түскен. Бұл кем дегенде 2016 жылы басталды, Лихтенштейннің қаржылық барлау ақпараты мен Лондондағы Жоғарғы сотта Беджамовты сотқа беріп жатқан Ресейдің Депозиттерге кепілдік беру агенттігінің (DIA) өкілі). ІІД кредиторларға әлі 200 миллиард рубльден (2,7 миллиард доллар) астам қарызы бар күйреген Внешпромбанктің банкроттық жөніндегі басқарушысы ретінде әрекет етеді.

«Лихтенштейн аталған фактілерге байланысты ақшаны жылыстату деген күдікпен тергеуді бастады», - деді Князьдік бас прокурорының орынбасары Фрэнк Хаун сұхбатында, тергеудің осы кезеңінде ол қосымша мәліметтерді, соның ішінде аты-жөндерін бере алмайтынын айтты. күдіктілердің, компаниялар мен банктердің.

ІІД банкирден 1.75 миллиард доллар талап етіп отыр, ал оның активтері осы сомада бұғатталған. Беджамовтың белгілі мүлкі әлдеқайда арзан бағаланады: банкирдің өзі Сотта оның байлығы 500 миллион долларға жуық, ал жылдық табысы 2 миллион доллар екенін айтты.

Беджамовтың активтеріне Франциядағы вилла мен Лондондағы жылжымайтын мүлік кіреді, бірақ олар несие берушілерге кепілге қойылған. ІІД мәліметінше, кепіл жалған және Внешпромбанктің активтерін қорғау үшін жасалған. 2019 жылдың қыркүйегінде Жоғарғы сот судьясы Швейцариядағы Сент-Мориц көлінің жағасындағы Badrutt's Palace Hotel AG үлесін (33%) сатып, сот шығындарын шегергеннен кейін Беджамовтың есепшотында 12 миллион доллар қалғанын атап өтті.

Жасырын деп болжанған активтерді табу үшін ІІД A1 инвестициялық компаниясын (ресейлік Альфа тобының бөлігі) жалдады және істі құқықтық қолдаудан басқа, Ресей мен Ұлыбританияда Беджамов пен Маркустың активтерін іздеу бойынша жарнамалық науқанды бастады. .

Жақында ІІД «Внешпромбанктің бұрынғы тең иесі Георгий Беджамовқа қарсы Лихтенштейн Князьдігінің құқық қорғау органдарының қылмыстық іс қозғағаны туралы хабардар» деп атап өтті.

Сонымен, Лихтенштейннің қаржылық барлау қызметі нені анықтады?

Беджамов пен Маркусқа қатысты тергеу 2016 жылғы аналитикалық баяндамасында Лихтенштейннің (Қаржылық барлау бөлімі) қаржылық барлау басшысының орынбасары Валартистің (2019 жылдан бері ол ҚББ басқарады) сипатталған. Беджамов пен ІІД арасындағы дауды жақсы білетін дереккөздің айтуынша, Шеба қол қойған құжаттар Лихтенштейн прокуратурасына шағымданған Valartis және LGT Лихтенштейн банктеріне арналған.

Оларды Внешпромбанктің бұрынғы қожайыны Ресейден Монакоға кеткеннен кейін және оның 2016 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргенін жариялағаннан кейін Беджамов пен Маркустың операциялары қызықтырды. Хабарламада Внешпромбанктен алынған ақшаға да қатысты болуы мүмкін, деп жазады басшының орынбасары. Лихтенштейннің қаржылық барлауы.

Лихтенштейннің қаржылық барлау қызметінің мәліметінше, Беджамов пен Маркусқа байланысты есепшоттарға 90 миллионнан астам швейцариялық франк аударылған. Негізінен, есеп бойынша, ақша Беджамовтың мүддесі үшін құрылған Panamaian Orange Tree Investment компаниясының Лихтенштейн Валартис банкіндегі шотына аударылған. Компанияның Швейцарияның Vontobel банкіндегі есепшотына шамамен 40 миллион франк аударылғанының белгілері де бар.

Лихтенштейннің қаржылық барлау қызметінің мәліметінше, Маркустың шоттарына қаражат Швейцарияның Vontobel банкінен, Беджамовтың шоттарына Эстония мен Швейцариядан түскен. «Ақша негізінен люкс яхталар мен жылжымайтын мүлік сатып алуға жұмсалды», - делінген хабарламада.

Атап айтқанда, Panamaian Orange Tree Investment Eurotex-тен 31.9 миллион еуро, Silverrow-дан 18.8 миллион еуроға жуық, IMET Group-тан 12.8 миллион рубль және Venus корпорациясынан 10.6 миллион еуро алды және Orange компаниясының швейцариялық шотына шамамен 40 миллион франк аударылды. Ағаш, құжатта ескертпелер.

Есепте сондай-ақ қаржылық барлау қызметі «Британдық Silverrow және Eurotex оффшорлық компаниялары Мәскеуден басқарылды» деп санайтыны, екеуінің де электрондық пошта мекенжайы бірдей.Компаниялар Бирмингем мен Эдинбургте тіркелген, Сильверроу 6 жылдың 2016 қыркүйегінде таратылған. британдық реестрдің деректеріне сәйкес.

Сонымен қатар, Лихтенштейннің қаржылық барлауы 2013 жылы Оранж ағашы Ресейдің Бобслей федерациясынан шамамен 1 миллион еуро (сипаттама төлемдердің мақсаты спорттық жабдықтарға аванс болғанын көрсетеді) және Халықаралық бобслей федерациясынан 130 мың еуродан астам алғанын көрсетеді. LGT банк шоты (төлемдердің сипаттамасы Ресей Федерациясының пайдасына «жүлде» ​​және «жарналар» дегенді білдіреді).

Қаражаттың кетуіне келетін болсақ, басқа нәрселермен қатар, Шеб Оранж ағашының Лурссен неміс кеме жөндеу зауытына 21 миллион еуро аударғанын және Лурссеннің пайдасына аударымдар Ester III люкс яхтасының құрылысына қатысты болуы мүмкін екенін атап өтеді. Мамандандырылған Superyachtfan порталы Беджамовты Ester III иесі деп атады. 2016 жылы ол француздық BNP Paribas банкінің Гибралтар сотында Беджамовқа қарсы талап арызына байланысты сатылды. Яхтаны «Ливерпуль» футбол клубының қожайыны Джон Генри сатып алды, оның құны 90 миллион долларға бағаланады.

Материалдағы салыстырмалы түрде шағын шығындардың қатарында 1.1 миллион еуроны Алина Золотоваға (Беджамовтың әйелі аттас) тікелей тиесілі британдық Basel Properties компаниясына аудару бар.

Еуропадағы соттардың қашқын ресейлік бизнесмендерге төзімділік пен адалдық танытуы екіталай деп болжауға болады. Олардың өз отанындағы қуғын-сүргін мен өмірге қауіп төнгені туралы көз жасына толы әңгімелері енді еуропалық судьялардың жүрегінде бұрынғыдай мейірімді реакцияны тудырмайды. Сол сияқты, сот органдары Георгий Беджамовтың өзіне тағылған алаяқтық және бөтен депозиттерді ұрлау бойынша жалған айыптау туралы арыздарын ертегі ретінде қабылдайды.

Халықаралық алаяқтар мен жемқор шенеуніктерге Еуропаның жайлы түкпір-түкпірінен «қауіпсіз баспана» іздеудің уақыты өткен сияқты. Еуропа бұрынғы КСРО-дан келген жалған диссиденттер мен алаяқтардың легінен шаршады. Соның айғағы барған сайын қатал әрі біржақты болып жатқан сот шешімдері.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: