Магнитский ісі бойынша ақшаны жылыстатқандар Нью-Йоркте сот алдында жауап береді

6 туралы қаңтар 2016, Нью-Йорктің Оңтүстік округіндегі АҚШ федералды соты ақшаны жылыстату және азаматтық тәркілеу ісін қарайды - Америка Құрама Штаттарының Prevezon Holdings Ltd (Жоқ) қарсы 1:13-cv-06326). Бұл марқұм Сергей Магнитский әшкерелеген және әшкерелеген 230 миллион долларлық жемқорлық схемаға қатысты АҚШ-тың алғашқы сот әрекеті болмақ.

Сот 230 миллион доллар салық жеңілдіктерінің бір қырына негізделген, оның кірісі бұрын Швейцария банктері мен Дубайдағы жылжымайтын мүлікке түскен.

АҚШ Әділет министрлігі берген шағымға сәйкес, Prevezon Holdings Ltd Сергей Магнитский әшкерелеген 230 миллион долларлық алаяқтық схемасына байланысты екі миллионға жуық доллар алды және Манхэттендегі миллиондаған долларлық мүліктерге кірісті инвестициялады.

Шағымда 230 миллион долларлық алаяқтық жасалғаннан кейін көп ұзамай Превезон жалған себептерді көрсететін алаяқтық компаниялар арқылы бірнеше ақша аударымдарын алды деп мәлімдейді. Мысалы, кейбір ақша аударымдары ваннаға арналған жиынтықтар мен автокөлік бөлшектері үшін төлемдер ретінде сипатталды, ал Prevezon - бұл тауарлардың ешқайсысын өндіруге немесе сатуға ешқандай қатысы жоқ жылжымайтын мүлік компаниясы.

Prevezon - Ресей темір жолдары вице-президенті және Мәскеу облысының бұрынғы көлік министрі, Ресейдегі Мәскеу облысының бұрынғы көлік министрі Петр Кацывтың 38 жастағы ұлы Денис Кацывқа тиесілі компания.

АҚШ Әділет министрлігінің өтінішінде: «Ресейдің қылмыстық ұйымы, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа жол берген ресейлік үкімет шенеуніктері салықты қайтарудың күрделі схемасы арқылы ресейлік салық төлеушілерді шамамен 5.4 миллиард рубль немесе АҚШ долларын құрайтын шамамен 230 миллион АҚШ долларын алдаған. Осы алаяқтықты жасағаннан кейін Ұйым мүшелері бұл алаяқтықты жасыру және оны әшкерелеуге әрекеттенген тұлғалардан кек алу мақсатында заңсыз әрекеттерге барды. Осы жауап әрекеттерінің нәтижесінде алаяқтық схемасын әшкерелеген ресейлік адвокат Сергей Магнитский жалған түрде қамауға алынып, тергеу изоляторында қайтыс болды».

«Ұйым мүшелері және сол мүшелердің серіктестері алаяқтық схемасының кірістерін жасыру үшін ақшаны жылыстатудың кең үлгісімен айналысты. Бұл ақшаны жылыстату әрекеті алаяқтықтан түскен қаражатқа Манхэттендегі жылжымайтын мүлікті сатып алуды қамтиды », - делінген өтініште.

Нақтырақ айтсақ, Ресей қазынасынан 230 миллион доллар ұрланған соң бір айдан кейін 857,000 190 доллардан астам ұрланған қаражат Ресейден Молдованың Shell компаниялары арқылы Превезонның Швейцариядағы шотына аударылған. Ақша аударымдары Prevezon бұл ванна жиынтықтарын сатпаған кезде, өлшемдері 120 x 95/65 x XNUMX болатын Sicilia (Италия) «Doctor Jet» акрил ванналарына арналған төлемдер ретінде сипатталды.

Ванна 'Doctor Jet'

Превезонға 410,000 6 доллар тұратын бірінші сым 2008 жылы 280 ақпанда 447,354 ваннаға арналған. 13 жылдың 2008 ақпанында 306 ваннаға арналған XNUMX XNUMX долларға Превезонға екінші сым. Екеуі де ешқандай заңды қызметпен айналыспаған молдовалық Bunicon Impex және Elenast Com компанияларынан шыққан.

АҚШ үкіметінің шағымына сәйкес, осы сымдарға қосымша, Превезон 1,108,090.55 жылдың ақпан және наурыз айларында 2008 миллион долларлық алаяқтық схемасынан түскен түсім ретінде 230 XNUMX XNUMX доллар алды.

Бұл қосымша аударымдар АҚШ үкіметінің өтінішінде «Компания-1» деп сипатталған BVI компаниясынан «автоқосалқы бөлшектер» үшін болжамды төлемдер ретінде келді. BVI компаниясы өз кезегінде сол Молдованың Bunicon Impex-тен екі делдал компания - Megacom Transit және Castlefront арқылы қаражат жинады, олардың екеуінде де бірдей номиналды әкімші, 200-ден астам Жаңа Зеландияның директоры ретінде тізімге енгізілген Латвия азаматы Волдемар Спац болды. компаниялар.

«20 жылдың 2008 наурызындағы жағдай бойынша Prevezon Holdings жылжымайтын мүлік компаниясы 1,965,444.55 миллион долларлық алаяқтық схемасынан үш түрлі компаниядан, Bunicon, Elenast және Company-230 ақша аударымдарынан кем дегенде $1 XNUMX XNUMX қаражат алды. санитарлық жабдықтарға немесе автомобиль қосалқы бөлшектеріне алдын ала төлем ретінде.

АҚШ үкіметінің өтінішінде 2008 жылдың ақпан-маусым айлары аралығында Превезонға төленген тағы алты төлем «жалған және күмәнді» ретінде анықталған:

1. 14 жылдың 2008 ақпанында Prevezon Holdings Ltd Белиздік Mobiner Trade Ltd. компаниясынан «техникалық жабдық» үшін 70,000 XNUMX доллар алды.

2. 12 жылдың 2008 мамырында Prevezon Holdings британдық Виргин аралдарының Genesis Trading Investments Ltd. компаниясынан «компьютерлік жабдық» үшін 93,717.03 XNUMX еуро алды.

3. 29 жылдың 4 мамыры мен 2008 маусымындағы екі аударым кезінде Prevezon Holdings «компьютерлік жабдық» үшін Белиздік Cefron Invest Ltd. компаниясынан 697,408.30 XNUMX доллар алды.

4. 30 жылдың 2008 мамырында Prevezon Holdings Apasitto Ltd. компаниясынан «бейне жабдығы» үшін 272,400 XNUMX доллар алды.

5. 4 жылдың 2008 маусымында Prevezon Holdings кипрлік Nysorko Ltd. компаниясынан «тұрмыстық техника» үшін 292,039.18 XNUMX доллар алды.

6. 13 жылдың 2008 маусымында Prevezon Holdings кипрлік Weldar Holdings Limited компаниясынан «тауарлар» үшін 779,128.80 XNUMX доллар алды.

«Кез келген уақытта Prevezon Holdings санитарлық-техникалық жабдықты, автоқосалқы бөлшектерді, техникалық жабдықтарды, компьютерлік техниканы, бейнетехниканы, тұрмыстық техниканы немесе басқа тауарларды жеткізумен айналысқан жоқ. Осы уақыт аралығында бұл жалған және күмәнді төлемдер Prevezon Holdings-ке түсетін ақшаның көп бөлігін құрады», - дейді АҚШ Әділет министрлігі азаматтық тәркілеу және ақшаны жылыстату туралы шағымында.

Превезон өз қорғауында қаражат Молдовадан олардың швейцариялық шотына Петров деген ресейлік инвестордан келгенін айтты, АҚШ үкіметінің шағымында келтірілген Денис Кацывтың PR өкілінің айтуынша: «Өкіл-1 бұл қаражаттың қатысуы туралы айтты. 2008 жылдың ақпаны Буникон мен Эленаст трансферлері Крит [Денис Кацывтың серіктесі] мен «оның досы Петров мырза» арасындағы мәміледен туындады. Өкіл-1 «Мистер. Петров» пен Крит «меншікке инвестициялар мен басқаруға негізделген бизнесті бірлесіп дамытуға келісті. Келісім бойынша Петров мырза осы мақсат үшін Превезонға қаражат аударуы керек еді».

АҚШ үкіметінің шағымында сонымен қатар Prevezon Holdings Ltd компаниясының иесі Денис Кацывтың Израиль мемлекетіндегі ақшаны жылыстатумен байланысты бұрынғы мәселелері болғаны айтылған. Израильдік сот процесінде толығымен Кацывқа тиесілі компания Израиль мемлекетінің компания Израильдің тыйым салуын бұзды деген мәлімдемесіне негізделген келісімнің бөлігі ретінде Израиль мемлекетімен тәркіленген 35 миллион шекелді (8 жылы шамамен 2005 миллион АҚШ доллары) алды. ақшаны жылыстату туралы заң.

АҚШ үкіметі бұл әрекетпен Prevezon Holdings компаниясының Манхэттендегі мүліктерін және АҚШ активтерін тәркілеуді және ақшаны жылыстату үшін жаза қолдануды көздейді.

Бұл істі 2012 жылдың желтоқсанында «Сергей Магнитскийге әділеттілік» науқаны АҚШ үкіметінің назарына ұсынды. Бұл Сергей Магнитский әшкерелеген 230 миллион долларлық алаяқтықтың бенефициарларына қатысты дүние жүзіндегі көптеген тергеулердің бірі.

АҚШ үкіметі Prevezon Holdings-ке қарсы АҚШ сотында талап қоюдан бір жыл бұрын, 2012 жылдың қыркүйегінде Швейцарияның бас прокуроры Денис Кацывтың, Prevezon Holdings пен байланысты тұлғалардың 230 миллион долларлық алаяқтыққа қатысты есепшоттарын бұғаттады. Денис Кацыв Швейцария соттарында шоттарын ашуға тырысқанда, оның өтініші қабылданбады.

Қазір бүкіл әлем бойынша 40 миллион долларлық алаяқтық пен ақшаны жылыстатуға қатысты сот процестерінде, соның ішінде Швейцарияда, Францияда, Люксембургте және Монакода шамамен 230 миллион АҚШ доллары бұғатталды.

«Сергей Магнитский үшін әділеттілік» науқаны прокуратура органдарына әділдік іздеуге және Сергей Магнитский әшкерелеген қылмыстың бенефициарларын және оны алты жыл бұрын, 2009 жылдың қарашасында Ресей полициясының қамауында өлтіруден пайда көргендерді анықтауға көмектесті. Ресей ІІМ шенеуніктері Ресей тарихындағы ең ірі салықты қайтару алаяқтығын жасады.

«Сергей Магнитский қайтыс болғаннан бері оны заңсыз қамауға алуға, азаптауға және өлтіруге қатысы бар ресейлік шенеуніктерді ақтап, құрметтеп, жоғарылаған. Бүгінгі күні Ресейде әділдік орнату мүмкін емес екені дәлелденгендіктен, біз Сергей Магнитский ашқан қылмыстың кімге пайда әкелгені туралы ақпаратты Ресейден тысқары жерлерде іздеп жатырмыз, осылайша олар әділдікке ұшырайды», - деді «Сергей Магнитский үшін әділеттілік» науқанының өкілі.

Ресейлік заңгер Сергей Магнитский Ресейдегі 230 миллион доллар ұрлауға қатысты ең ірі жемқорлық ісін ашып, оған қатысы бар ресейлік шенеуніктердің атын атады. Оны кейбір қатысы бар шенеуніктер тұтқындап, 358 күн бойы тергеу изоляторында болды және 16 жылы 2009 қарашада Ресей полициясының қамауында өлтірілді. Сергей Магнитский қайтыс болғаннан кейін Ресей үкіметі оның ұсталуына және өліміне қатысы бар шенеуніктерді жоғарылатып, құрмет көрсетті.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: