#Терроризм комиссиясы терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті күшейту жөніндегі іс-шаралар жоспарын ұсынады

Еуропалық Одақтағы және одан тыс жерлердегі соңғы лаңкестік шабуылдар лаңкестікпен күресу үшін күшті үйлестірілген еуропалық жауаптың қажеттілігін көрсетеді. Қауіпсіздік жөніндегі Еуропалық күн тәртібі терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті жақсартудың бірқатар бағыттарын белгіледі. Бүгінгі кешенді іс-қимыл жоспары қолданыстағы ЕО ережелеріне сүйене отырып және қажет болған жағдайда оларды толықтыра отырып, ағымдағы қиындықтарға күшті және жылдам жауап береді. Нақты шаралар арқылы ол жаңа қауіптермен күресу үшін қосымша ережелерді бейімдейді немесе ұсынады.

Бірінші вице-президент Франс Тиммерманс: «Біз террористер өздерінің ауыр қылмыстарын жүзеге асыру үшін пайдаланатын ресурстарды кесіп тастауымыз керек. Террористік желілерді қаржыландыруды анықтау және тоқтату арқылы біз олардың саяхаттау, қару-жарақ пен жарылғыш заттарды сатып алу, шабуылдар жоспарлап, желіде өшпенділік пен қорқыныш тарату мүмкіндігін азайта аламыз. Алдағы айларда Комиссия пайда болатын қауіптермен күресу және ұлттық билік органдарына терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті күшейтуге және негізгі құқықтарды толық сақтай отырып, жақсырақ ынтымақтастық орнатуға көмектесу үшін жақсы жобаланған шаралар арқылы ЕО ережелері мен құралдарын жаңартады және әзірлейді. Нәтижелерге қол жеткізу және еуропалық азаматтардың қауіпсіздігін қорғау үшін терроризмді қаржыландыру бойынша бірлесіп жұмыс істеу өте маңызды»

Еуро және әлеуметтік диалогқа жауапты вице-президент Валдис Домбровскис: "Бүгінгі іс-шаралар жоспарымен біз алдағы айларда заңнамалық ұсыныстардан бастап терроризмді қаржыландыруды қысқартуға жылдам көшеміз. Біз лаңкестердің қаражатқа қол жеткізуін тоқтатуымыз керек. , өткен жылы Париждегідей жойқын шабуылдардың алдын алу үшін билік органдарына қаржы ағындарын жақсырақ бақылауға мүмкіндік беру және барлық мүше мемлекеттерде ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға санкциялар қолданылуын қамтамасыз ету. Біз террористер пайдаланатын көптеген қаржылық құралдарды қадағалауды жақсартқымыз келеді, қолма-қол ақша мен мәдени артефактілерден виртуалды валюталарға және алдын ала төленген анонимді карталарға дейін қарапайым, заңға бағынатын азаматтар үшін төлемдер мен қаржы нарығының жұмыс істеуіне қажетсіз кедергілерді болдырмайды».

Іс-шаралар жоспары іс-әрекеттің екі негізгі бағытына бағытталған:

• Қаржылық қозғалыстар арқылы лаңкестерді іздеу және олардың қаражатты немесе басқа активтерді жылжытуын болдырмау;
• Террористік ұйымдардың қаражат жинау мүмкіндіктерін мақсатты түрде пайдалану арқылы пайдаланатын кіріс көздерін бұзу.

Қаражат қозғалысының алдын алу және терроризмді қаржыландыруды анықтау

Террористер лаңкестік әрекеттерді қаржыландыру үшін әртүрлі заңды және заңсыз әрекеттерге қатысады. Қаржылық ағындарды қадағалау лаңкестік желілерді анықтауға және іздеуге көмектеседі. Жаңа қаржылық құралдар мен төлем режимдері шешуді қажет ететін жаңа осалдықтарды тудырады. Терроризмді қаржыландыру нұсқаларын жабу қауіпсіздік үшін өте маңызды, бірақ бұл саладағы шаралар сонымен қатар бүкіл ЕО аумағындағы азаматтар мен компаниялардың өмірі мен экономикалық белсенділігіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан Комиссияның ұсыныстары қауіпсіздікті арттыру қажеттілігі мен негізгі құқықтарды, соның ішінде деректерді қорғауды және экономикалық бостандықтарды қорғау қажеттілігін теңестіреді.

қабылдау Ақшаны жылыстатуға қарсы төртінші пакет 2015 жылғы мамырда ЕО-ның қылмыстық әрекеттерден түскен ақшаны жылыстатуға және террористік әрекетті қаржыландыруға қарсы әрекетінің тиімділігін арттырудағы маңызды қадам болды. Енді оны мүше мемлекеттер тез арада жүзеге асыруы керек. Комиссия мүше мемлекеттерді мұны 2016 жылдың соңына дейін орындауға міндеттеме алуға шақырады. 2015 жылдың желтоқсанында Комиссия Терроризмге қарсы күрес жөніндегі директива ол терроризмді қаржыландыруды және терроризм мақсаттары үшін жалдауды, оқытуды және саяхаттауды қаржыландыруды қылмыстық деп санайды. Комиссия қазір терроризмді қаржыландыру мақсатында қаржы жүйесін теріс пайдаланумен күресудің қосымша жолдарын ұсынып жатыр.

Ақшаны жылыстатуға қарсы төртінші директиваға 2016 жылдың екінші тоқсанының соңына дейін келесі бағыттар бойынша бірқатар мақсатты түзетулер енгіземіз:

• Тәуекел деңгейі жоғары үшінші елдерден келетін қаржы ағындарына кепілдіктердің жоғары деңгейін қамтамасыз ету: Комиссия директиваға қаржы институттары стратегиялық кемшіліктері бар елдерден келетін қаржы ағындарына жүргізетін барлық міндетті тексерулердің (тиісті тексеру шаралары) тізбесін қосу үшін түзетулер енгізеді. қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық режимдер. Барлық мүше мемлекеттерде бірдей шараларды қолдану Еуропада лаңкестер қорғаныс деңгейі төмен елдер арқылы операциялар жүргізе алатын бос орындардың пайда болуына жол бермейді;
• ЕО қаржылық барлау бөлімшелерінің өкілеттіктерін арттыру және олардың ынтымақтастығын жеңілдету: соңғы халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық барлау бөлімшелері қол жетімді ақпараттың ауқымы кеңейтілетін болады;
• Барлық мүше мемлекеттерде орталықтандырылған ұлттық банк және төлем шоттарының регистрлері немесе орталық мәліметтерді іздеу жүйелері: Директиваға қаржылық барлау бөлімшелеріне банктік және төлем шоттарының иелері туралы ақпаратқа оңай және жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін түзетулер енгізіледі;
• Виртуалды валюталармен байланысты терроризмді қаржыландыру тәуекелдерімен күресу: оларды қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру мақсаттары үшін теріс пайдалануды болдырмау үшін Комиссия виртуалды валюта айырбастау платформаларын ақшаны жылыстатуға қарсы директиваның аясына қосуды ұсынады, осылайша бұл платформалар тұтынушылардың талаптарын қолдануы керек. виртуалды нақты валюталарға айырбастау кезінде осындай айырбастауларға байланысты анонимділікті тоқтатуды бақылау;
• Анонимді алдын ала төленген құралдармен байланысты тәуекелдерді шешу (мысалы, алдын ала төленген карталар): Комиссия сәйкестендіру үшін шектерді төмендетуді және тұтынушыларды тексеру талаптарын кеңейтуді ұсынады. Пропорционалдылық, атап айтқанда, қаржылық жағынан осал азаматтардың осы карталарды пайдалануына қатысты тиісті түрде ескерілетін болады.

Басқа шаралар мыналарды қамтиды:

• 2016 жылдың соңына дейін БҰҰ активтерін бұғаттау шараларын ЕО-ның транспозициялау тиімділігін арттыру және XNUMX жылдың соңына қарай БҰҰ листингінің ЕО қаржы институттары мен экономикалық операторларына қолжетімділігін жақсарту. Комиссия сондай-ақ террористік активтерді бұғаттау үшін ЕО-ның нақты режимінің қажеттілігін бағалайды. ;
• Ақшаны жылыстатуды қылмыстық деп санау: ЕО бойынша ақшаны жылыстатуға қатысты қылмыстардың және санкциялардың жалпы анықтамасы ақшаны жылыстатумен күресу үшін трансшекаралық сот және полиция ынтымақтастығындағы кедергілерді болдырмайды;
• Қолма-қол ақшаны төлеуге байланысты тәуекелдерді шектеу: қолма-қол ақшаның заңсыз қозғалысына қатысты заңнамалық ұсыныс арқылы Комиссия жүк немесе пошта арқылы жөнелтілетін қолма-қол ақшаны қамту үшін қолданыстағы реттеу саласын кеңейтеді және билік органдарына қолма-қол ақшаның азырақ сомаларына күдік туындаған жағдайда әрекет етуге мүмкіндік береді. заңсыз әрекет;
• Терроризмді қаржыландыруды қадағалау бойынша қосымша шараларды бағалау: Комиссия терроризмді қаржыландыруды қадағалау үшін ЕО-ның қосымша жүйесінің қажеттілігін зерттейді, мысалы, ЕО-АҚШ терроризмді қаржыландыруды қадағалау бағдарламасы (TFTP) арқылы қабылданбаған ЕО ішіндегі төлемдерді жабу үшін.

Террорлық ұйымдардың кіріс көздерін бұзу

Қазіргі уақытта басып алынған аумақтардың заңсыз саудасы лаңкестік ұйымдардың кірісінің негізгі көзі болып табылады, оның ішінде мәдени тауарлар саудасы мен жабайы табиғаттың заңсыз саудасы. Олар сондай-ақ заңды тауарлар саудасынан да ұта алады. Комиссия мен Еуропалық сыртқы әрекет қызметі Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріне мәдени тауарлардың заңсыз айналымымен күресу үшін техникалық көмек көрсетеді және үшінші елдерге БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің осы саладағы қарарларын орындауға қолдау көрсетеді. Таяу Шығыс, Солтүстік Африка және Оңтүстік-Шығыс Азия елдері де лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күресті жақсарту үшін қолдау алады.

2017 жылы Комиссия кеден органдарының тауарлар саудасы арқылы терроризмді қаржыландыруды, мысалы, сауда мәмілелерін имитациялау, тауарлардың құнын бұрмалау және жалған шот-фактуралар жасау арқылы заңсыз табыстарға қарсы тұру бойынша өкілеттіктерін күшейту бойынша заңнамалық ұсынысты талқылайды.

Тағы бір ұсыныс мәдени тауарлардың заңсыз айналымына қатысты қолданыстағы заңнаманың қолданылу аясын кеңірек елдерге таратуға бағытталған.

Келесі қадамдар

Іс-шаралар жоспарында Комиссия дереу іске асыратын бірқатар нақты шаралар тізбеленген. Басқалары алдағы айларда ілеседі. Бүгінгі ұсынылған барлық іс-шаралар 2017 жылдың соңына дейін жүзеге асырылуы керек (толық кестені қараңыз. деректер парағы).

Қосымша ақпарат алу үшін

АКЦИЯ: Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

Терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті күшейту бойынша Еуропалық комиссияның іс-қимыл жоспары

Сұрақ-жауап

Қауіпсіздік бойынша Еуропалық күн тәртібі