Байланысу

EU

#Терроризм және #Қылмыстыққаржыландырумен күресудің жаңа ережелері

Бөлісу:

Жарияланған

8 жыл бұрын

on

Тіркелуіңізді сіз келісім берген мазмұнды қамтамасыз ету және сіз туралы түсінігімізді жақсарту үшін пайдаланамыз. Жазылымнан кез келген уақытта бас тарта аласыз.

Санау машинасындағы бес жүз еуролық банкноттар. ©AP Images/Еуропалық Одақ-EPЕО ақшаны жылыстатумен күресудің жаңа ережелерімен жұмыс істеуде ©AP Images/European Union-EP

Еуропарламент депутаттары ақшаны жылыстатудың алдын алу ережелерін бекіту, сондай-ақ ақша ағындарын тексеруді күшейту арқылы терроризм мен қылмысқа қарсы күресті күшейтуге дайын.

Ақшаны жылыстатумен күресудің жаңа ережелері

Болжамдар бойынша, Жыл сайын қылмыстық әрекеттен 110 миллиард еуро пайда болады ЕО шеңберінде (ЕО-ның жалпы ішкі өнімінің 1%-на тең). Қылмыс пен ақшаны жылыстату схемаларынан түскен табыстар террористік әрекеттерді қаржыландыруға жұмсалуы мүмкін.

Ақшаны жылыстату ЕО-ның барлық елдерінде қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады, бірақ анықтамалар мен санкциялар әртүрлі. Бұл айырмашылықтарды жазасы жеңілірек елдерде әрекет ете алатын қылмыскерлер пайдалана алады. The ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа ережелер қылмыстық құқық бұзушылықтардың анықтамасы мен ақшаны жылыстатуға қатысты санкцияларды ЕО барлық елдері үшін бірдей етеді. Заң киберқылмыстан түскен табыстарға да қарсы тұрмақ және ЕО елдерінің осы қылмыстар бойынша ынтымақтасуын жеңілдетеді.

«Ақшаны жылыстатумен күрес - бұл қатаң жауап беруді қажет ететін еуропалық және жаһандық мәселе. Біз қазір құқық қорғау органдарына қылмыскерлерді ең маңызды байлығы – ақшасынан айыру үшін күшті құралдар қорабын береміз», - деді баяндама авторы. Игназио Коррао, EFDD тобының итальяндық мүшесі.

ЕО шекараларында қолма-қол ақшаны бақылау

Еуропарламент депутаты жаңартуларға да дауыс береді қолма-қол ақшаны ЕО-ға кірмейтін елдерге тасымалдау ережелері. ЕО-ға немесе одан келетін әрбір адам 10,000 XNUMX еуродан асатын ақшасы бар-жоғын хабарлауға міндетті болады.

Жаңа ережелер қолма-қол ақшаның анықтамасын алдын ала төленген карталарға және алтын сияқты жоғары өтімді тауарларға да кеңейтеді. Жүкпен немесе сәлемдемемен жіберілген қолма-қол ақшаны да декларациялау қажет. Ереже ЕО елдері мен ЕО-ға кірмейтін елдер арасындағы ақпарат алмасуды да жақсартады. Қолма-қол ақшаны жария етпегені үшін айыппұлдар мүше мемлекеттерге байланысты, бірақ тиімді, пропорционалды және кедергі келтіретін болуы керек.

«Біз дұрыс адамдардың дұрыс деректерге қол жеткізе алатынына көз жеткізуіміз керек», - деді Мади Дельво, S&D тобының Люксембург мүшесі, ол Парламент арқылы жоспарларды басқаруға жауапты еуропалық депутаттардың бірі. Ол сондай-ақ еуропалық қаржылық барлау бөлімшесінің болуы ұлттық әріптестеріне халықаралық қылмыстарды тергеуге көмектесетінін айтты.

Белгілі бір жағдайларда құзырлы органдар қолма-қол ақшаның шекті мәннен төмен қозғалысын қадағалауға және қылмыстық әрекет белгілері болған жағдайда оны уақытша ұстауға құқылы.

«Біз құқық қорғау органдарының ережелердің пропорционалды болуын және азаматтардың негізгі құқықтарын сақтауын қамтамасыз ете отырып, транзиттегі қолма-қол ақшаны жақсырақ қадағалайтын құралдарды жаңарттық», - деді. Хуан Фернандо Лопес Агилар, S&D тобының испандық мүшесі, ол осы жоспарларға жауапты басқа ҚОҚМ болып табылады.

Брифингтер

Бұл мақаланы бөлісіңіз:

Бұл бөлісу:
Байланысты тақырыптар:
EU Reporter кең ауқымды көзқарастарды білдіретін әртүрлі сыртқы көздерден алынған мақалаларды жариялайды. Бұл мақалалардағы ұстанымдар ЕО репортерінің ұстанымдары болуы міндетті емес. EU Reporter толық нұсқасын қараңыз Жариялану шарттары қосымша ақпарат алу үшін EU Reporter жасанды интеллектті журналистік сапаны, тиімділікті және қолжетімділікті арттыру құралы ретінде қолданады, сонымен бірге AI көмегімен барлық мазмұнда қатаң адамдық редакциялық қадағалауды, этикалық стандарттарды және ашықтықты сақтайды. EU Reporter толық нұсқасын қараңыз AI саясаты Қосымша ақпарат алу үшін.
жарнама
Нидерланды5 күн бұрын

Әлемдегі ең әдемі жылқылар Нидерландыға келеді
ғарыш3 күн бұрын

Еуропалық Одақ IRIS²-ді жеделдетіп және күшейтіп жатыр
қоршаған орта3 күн бұрын

Оңтүстік Африкада Global Gateway аясында жасыл көшуді кеңейту: Климаттық қор менеджерлері SA-H2 қорының алғашқы жабылуына 3 миллиард ZAR деңгейінде қол жеткізді
Италия4 күн бұрын

Бертолдидің «Жаңа зұлым империясы»: Батысқа қауіп төндіретін одақтарды картаға түсіру
жалпы4 күн бұрын

Еуропаның Қытайға апаратын қысқа жолы: Қазақстанның жаңа тас жолы транзиттік бағыттарды шамамен 1,000 шақырымға қысқартады
Африка3 күн бұрын

Жастар басқаратын инновациялар бойынша алтыншы AU-EO инновациялық күн тәртібіндегі семинар, келесі буын зерттеушілері мен кәсіпкерлерінің мүмкіндіктерін кеңейту
Қорғаныс4 күн бұрын

Еуропалық қорғаныс: көрінбейтін олқылықты толтыру
Шенген4 күн бұрын

ЕЭС жалған жеке куәліктері бар адамдардың ЕО-ға кіруіне жол бермейді

Трендтер