Комиссия #Люксембургты #EUMMoyLandering ережелерін толық орындамағаны үшін #EUCourtOf Justice-ке жібереді

Еурокомиссия Люксембургті Еуропалық Одақтың Әділет сотына беру туралы шешім қабылдады. Ақшаны жылыстатуға қарсы 4-ші директива (2015/849 директивасы) олардың ұлттық заңнамасына.

Комиссия Люксембург қажетті шара қолданбайынша, Сотқа біржолғы соманы және күнделікті айыппұлдарды өндіруді ұсынды.

Әділет, тұтынушылар және гендерлік теңдік жөніндегі комиссары Вера Джурова: «Бізде ЕО деңгейінде ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң ережелер бар, бірақ бізге барлық мүше мемлекеттер бұл ережелерді жергілікті жерде орындауы керек. Біз ЕО-да әлсіз жердің болғанын қаламаймыз. Қылмыскерлер пайдалануы мүмкін. Соңғы жанжалдар мүше мемлекеттердің бұл мәселені шұғыл түрде қарастыру керектігін көрсетті».

Мүше мемлекеттер 26 жылдың 2018 ​​маусымына дейін Директиваны ұлттық заңнамаға енгізуі керек болды 4^th Ақшаны жылыстатуға қарсы директива бұрын бар ережелерді нығайтады:

• Банктер, заңгерлер және бухгалтерлер үшін тәуекелдерді бағалау жөніндегі міндеттемені күшейту;
• компаниялар мен тресттер үшін бенефициарлық меншікке қатысты айқын ашықтық талаптарын белгілеу;
• ақшаны жылыстатудың немесе терроризмді қаржыландырудың алдын алу және анықтау үшін күдікті ақша аударымдарын анықтау және қадағалау үшін әртүрлі мүше мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімшелері арасындағы ынтымақтастық пен ақпарат алмасуды жеңілдету;
• қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес ережелері жоқ ЕО-ға кірмейтін елдерге қатысты дәйекті саясатты құру және;
• құзыретті органдардың санкциялық өкілеттіктерін күшейту.

фон

4-ге қатысты^th Ақшаны жылыстатуға қарсы директива Комиссия осы уақытқа дейін 21 мүше мемлекетке қатысты транспозициялық шаралар туралы хабарламау үшін құқық бұзушылық процедураларын ашты: үшеуі қазіргі уақытта сотқа жолдау сатысында (Румыния, Ирландия және қазір Люксембург), біреуі уақытша (Грекия) , тоғызы «Дәлелді пікірлер» сатысында және сегізі «Формальды хабарлама хаттары» сатысында.

Еурокомиссия сондай-ақ осы бағалаудың бір бөлігі ретінде Эстония мен Данияға сәйкесінше дәлелді пікір мен ресми хабарлама хатын жіберді.

Сонымен қатар, Панама құжаттарының әшкереленуінен және Еуропадағы лаңкестік әрекеттерден кейін Комиссия 5 еуропалық құжатты ұсынды.^th Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті одан әрі күшейту үшін ақшаны жылыстатуға қарсы директива. Бұл жаңа ережелер тәуекелі жоғары үшінші елдерден келетін қаржы ағындары үшін қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, қаржылық барлау бөлімшелерінің ақпаратқа қолжетімділігін арттыруға, орталықтандырылған банктік шот тізілімдерін құруға және виртуалды валюталармен және алдын ала төленген төлемдермен байланысты терроризмді қаржыландыру тәуекелдерімен күресуге бағытталған. карталар. Бұл жаңа ережелер ЕО-ның ресми журналында жарияланғаннан кейін 9 жылдың 2018 шілдесінде күшіне енді және мүше мемлекеттер 5^th Ақшаны жылыстатуға қарсы директива 10 жылдың 2020 қаңтарына дейін ұлттық заңнамаға енгізіледі.

Көбірек ақпарат

- Ақшаны жылыстатуға қарсы 4-ші директива және Қаражатты аудару ережесі

- Тәуекелдерді ұлттықтан жоғары бағалау есебі

- Қаржылық барлау бөлімшелері бойынша қызметкерлердің жұмыс құжаты

- 5^th Ақшаны жылыстатумен күрес Директива және деректер парағы

- 2018 жылғы қарашадағы бұзушылықтар пакетіндегі негізгі шешімдер туралы толық ақпаратты қараңыз MEMO/18/6247

- Құқық бұзушылықтың жалпы тәртібі туралы қараңыз MEMO/12/12

- Үстінде ЕО бұзушылықтар тәртібі