Румыния прокурорлары #resist демонстранттарын криптовалютамен қаржыландыруды зерттеп жатыр

Румыниядағы Ұйымдасқан қылмыс пен терроризмді тергеу дирекциясы (DIICOT) 403 криптовалюта транзакциясын тергеп жатыр. Жалпы құны 14 миллион АҚШ долларын құрайтын бұл транзакциялар үш жыл ішінде жасалды, деп жазады Джеймс Уилсон.

Бұл қаражат Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық дирекциясы (ДНК), Клаус Иоханнис, Дачиан Чиолос және Румынияны құтқару одағы (USR) саяси партиясын қолдайтын #resist топтары мен басқа үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру үшін Румынияға кірді. Дәлелдер BLOCKCHAIN ​​онлайн платформасындағы виртуалды әмиянға әкеледі, оны Польшадағы Стефан Батори қоры қаржыландырады, оны өзі тікелей миллиардер Джордж Сорос қаржыландырады.

Бұл туралы журналистерге соттағы дереккөздер хабарлады luju.ro DIICOT #resist қозғалысын қаржыландыруға қатысты кең ауқымды тергеуді бастады. Бұл тергеудің себебі - заң үстемдігіне қарсы әрекеттерді тудыру үшін ақшаны жылыстату операциялары мен ұйымдасқан қылмысқа қатысты алаңдаушылық бар.

2017 және 2018 жылдары және әсіресе 10 жылдың 2018 тамызында PSD-ALDE үкіметін құлату мақсатында конституцияға және Қылмыстық кодекстің 397-бабына қарсы акциялар ұйымдастырған наразылық білдірушілердің зорлық-зомбылық топтарын қаржыландыру алаңдаушылық тудырады.

DIICOT жинаған ақпаратқа сәйкес, 2018 жылдың қазан айының соңына дейін бұл әмияннан 403 транзакция жасалды, жалпы сомасы 14.9 миллион доллар. Ақша соңғы екі жылда Румынияда өткен көше наразылықтарын, соның ішінде 10 жылғы 2018 тамыздағы наразылықтарды насихаттаған ұйымдарға кеткен сияқты.

Бұл ақпараттың барлығын BLOCKCHAIN ​​онлайн-платформасындағы виртуалды әмияннан табуға болады, ол арқылы криптовалюта операциялары жүзеге асырылады. Төмендегі суреттегі осы әмиянның скриншоты, ол 14.9 миллион АҚШ долларынан астам транзакциялардың жалпы құнын көрсетеді.

Тергеушілердің пікірінше, Стефан Батори қорының әмиянынан ақшаны алушылар жай #қарсылық көрсетуші топтар ғана емес, сонымен қатар ДНҚ, Клаус Йоханнис, Дачиан Чиолош және USR саяси партиясының жақтастары ретінде белгілі әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар болған.

Бұл топтарға Declic, VaVedem, Corruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citins, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com немесе Rezistenta TV кіреді. Соңғысы ДНҚ-ның бұрынғы бас прокуроры Лаура Кодруца Ковеси, Моника Маковей және Ралука Прунемен сұхбат жүргізді.

DIICOT тергеуінің дереккөздері luju.ro сайтына 10 тамыздағы наразылықтардан бірнеше апта бұрын #resist биткоинінен жүздеген мың еуро алынғанын растады. Бұл қаражат #resist демонстранттары пайдаланатын әсерлі логистикаға, соның ішінде басқа қалаларда тұратын наразылық білдірушілер үшін тұрғын үйді жалға алуға, ұйымдастырушылардың құпия штаб-пәтері үшін жалдау ақысын төлеуге, IT жабдықтарына, әлеуметтік желілер арқылы онлайн хабарламаларды таратуға, саяхатқа жұмсалды деп саналады. шығындар, брошюралар, әйгілі «Әділет барлығына» деген белгілер. Бұл әмияндағы үлкен сомалар Bitcoin транзакцияларына рұқсат беретін банкоматтарда тікелей қолма-қол ақшаға айналдырылды. #resist әмиянына қол жеткізе алатындар жергілікті валютадағы қолма-қол ақша иелері мен биткоин қорларын айырбастағысы келетіндер арасында тікелей алмасуға мүмкіндік беретін «localbitcoins» жүйесін пайдаланды.

Бұл ашулар Румыния наразылықтарын басқа қырынан көрсетіп, халықаралық деңгейде наразылықтардың артында кім тұрғаны және шын мәнінде күн тәртібі қандай екендігі туралы сұрақтар туғызуда.

Джеймс Уилсон – Басқаруды жақсарту жөніндегі халықаралық қордың негізін қалаушы директоры.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: