#DontBeAMule - Дүние жүзі бойынша 1,500-ден астам #MoneyMule анықталды #Ақшаныжылыстату

Europol, Eurojust және Еуропалық банктер федерациясымен (EBF) бірлесіп жұмыс істей отырып, 20-дан астам штаттың полиция күштері келісілген ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, Еуропалық ақша қашыр әрекеті (EMMA) бөлігі ретінде 168 адамды қамауға алды. Төртінші халықаралық шара қылмыскерлерге миллиондаған еуро көлеміндегі лас ақшаны жылыстатуға көмектесетін «ақша қашырлары» мәселесін шешуге арналған.

Соңғы үш айда (2018 жылғы қыркүйек-қараша) өткен EMMA-ның биылғы шығарылымына Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, құқық қорғау органдары қатысты. Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Ұлыбритания және АҚШ.

Еуропада және одан тыс жерлерде 1504 ақша қашырлары анықталды, нәтижесінде 168 және 140 ақша қашырын ұйымдастырушылар ұсталды. 837 қылмыстық іс қозғалды, олардың көпшілігі әлі де жалғасуда. 300-ден астам банк, 20 банк қауымдастығы және басқа да қаржы институттары 26376 алаяқтық ақша қашыр операциялары туралы хабарлауға көмектесіп, жалпы 36,1 миллион еуро шығынның алдын алды. Жаһандық және еуропалық банктердің кең қауымдастығы үш айлық іс-қимыл барысында қажет болған жағдайда қолдау көрсетті және өз елдерінде хабардарлықты арттыруға міндеттенді. Бұл тағы да құқық қорғау органдары мен банк секторының жедел және келісілген әрекетінің маңыздылығын көрсетеді.

Неліктен адамдар қылмыскерлерге ақшаны жылыстатуға көмектеседі?

Ақша қашырлары - бұл заңсыз жолмен алынған ақшаның шығу тегін жасыру үшін қылмыстық ұйымдардың өздері байқамай ақшаны жылыстату агенті ретінде жалдаған адамдар. Жеңіл ақша уәдесіне алданып, қашырлар ұрланған қаражатты көбінесе әртүрлі штаттардағы шоттар арасында басқалардың атынан аударады және әдетте өз шоттары арқылы өтетін қаражаттың бір бөлігін ұсынады.

Мемлекетке жаңадан келгендер, жұмыссыздар және экономикалық күйзеліске ұшыраған адамдар бұл қылмысқа жиі ұшырайды. Биыл ақшалай қашырларды жалдаушылар таңдаған жастарға қатысты істер көбейіп келеді, қылмыскерлер қаржылық жағдайы қиын студенттерге олардың банктік шоттарына қол жеткізуге бағытталған.

Қашырлар көптеген жолдар арқылы тартылып жатқанда, қылмыскерлер жалған жұмыстарды жарнамалау немесе тез байып кету туралы хабарламалар арқылы жаңа сыбайластарын тарту үшін әлеуметтік желілерге көбірек жүгінеді.

Бұл тез және оңай ақша сияқты көрінсе де – шоттан басқасына ақша аудару үшін бір рет басу жеткілікті – қылмыстық топқа өз банктік шотын пайдалануға рұқсат беру ауыр құқықтық салдарға әкелуі мүмкін. Қашырлар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін және олардың өмірінің қалған бөлігіне елеулі әсер етуі мүмкін соттылыққа ие болуы мүмкін, мысалы, ешқашан ипотеканы қамтамасыз ете алмау немесе банк шотын аша алмайды.

#Болмаңдар

Алаяқтықтың осы түрі туралы хабардар болу үшін, ақшамен күресу туралы ақпараттандыру науқаны #DontBeAMule бүкіл Еуропада басталды. 25 тілде жүктеп алуға болатын ақпараттық-түсіндіру материалы бар науқан жұртшылықты бұл қылмыскерлердің қалай әрекет ететіні, олар өздерін қалай қорғай алатыны және құрбан болған жағдайда не істеу керектігі туралы ақпараттандырады.

Келесі аптада құқық қорғау және сот органдарынан халықаралық серіктестер қаржы институттарымен бірге ұлттық деңгейде науқанға қолдау көрсетеді.

Сізді қашыр ретінде пайдалануы мүмкін деп ойлайсыз ба? Тым кеш болмай тұрып, қазір әрекет етіңіз: ақша аударуды тоқтатып, банкке және ұлттық полицияға дереу хабарлаңыз.

EMMA алдын алу науқанын мына жерден қадағалаңыз

Европол және EC3 Twitter, Фейсбук , Instagram, Youtube және LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Фейсбук  және ЛинкедИн

#Дөңгелекпе

Бұл мақаланы бөлісіңіз: