Алекс Каноның қызметі АҚШ тарапынан санкцияланды

Бірақ ол Сингапурда паналауын жалғастыруда. Америка Құрама Штаттары Ресейде туып-өскен Сингапур азаматы, Алекс Кано деген атпен танымал Александр Дэвид Кано Ласкинге тиесілі компанияға санкция салды. Өткен айда, ЕО баяндамашысы Ресейлік желілер агрессор мемлекетке қарсы жаһандық қысымға қалай бейімделетінінің мысалы ретінде өз ісін атап өтті. Жаңа нәтижелер енді оқиғаға қосымша қабаттар қосады - одан да қызықты мәліметтер мен жаңа сұрақтар тудырады.

Серния ФСБ желісі

Сингапурда тіркелген Alexsong Pte Ltd компаниясы осы юрисдикцияда бірінші болып табылатыны анықталды. АҚШ үкіметінің санкциясымен Ресейдің Украинаға қарсы соғысы басталғаннан кейін бірден. Қазынашылықтың Шетелдік активтерді бақылау басқармасының департаменті (OFAC) 2022 жылдың наурызындағы 14024 Жарлыққа сәйкес Alexsong Pte Ltd компаниясын Ресей үкіметінің мүддесіне әрекет еткені үшін тағайындады. Атап айтқанда, Alexsong Pte Ltd әйгілі ресейлік Serniya желісінің санкциялардан жалтаруын қолдау бойынша транзакцияларға көмектесті. Алекссонг Ресейдің қорғаныс секторын батыстық технологиялармен қамтамасыз етуге қатысқаны үшін тағайындалғандардың қатарында болды.

Компания Alexsong Pte Ltd тез жабылды және оның желідегі ізі агрессивті түрде жойылды; қоғамдық жазбалар мен корпоративтік іздер фирманың өмір сүруін тоқтатқанға дейін жойылды. Дегенмен OSINT қалпына келтірілген сілтемелер Кано Ласкин Александр Дэвид 2019 жылдың 18 қыркүйегінен 2022 жылдың 2 сәуіріне дейін компанияның иесі ретінде тіркелгенін және 2021 жылдың 10 қарашасынан бастап ол бас директор қызметін атқарғанын көрсетеді. Alexsong Pte Ltd атауын өзгертпес бұрын, оның қазіргі атымен, Алекспен байланысты екені анық, кәсіпорын Champion Way Pte Ltd ретінде жұмыс істеді. Ол бұрын сипатталғандай. бұрынғы тергеулер, аттар мен сәйкестіктерді өзгерту Алекс Кано пайдаланатын үлгінің бөлігі болып табылады.

Компания 2017 жылдан бері белсенді жұмыс істеп келе жатқан және Ресей армиясы үшін АҚШ-тың сезімтал технологиялары мен оқ-дәрілерін заңсыз алды деп айыпталған Серния желісіне қосылған кеңірек ұйымдар желісінің бір бөлігі болды. АҚШ Қаржы министрлігі «Серния» желісін «Ресей Федерациясының соғыс машинасы үшін құрал» деп атады, ол АҚШ пен Батыстың санкцияларынан жалтарып, «ресейлік әскери, қорғаныс секторы мен ғылыми-зерттеу институттары үшін сезімтал әскери және қос мақсаттағы технологияларды, соның ішінде алдыңғы қатарлы жартылай өткізгіштерді алу үшін». VoA тергеуі Serniya желісін Ресейдің Федералдық қауіпсіздік қызметімен немесе кеңестік КГБ мұрагері ФСБ-мен байланыстырды, ал әлеуметтік желідегі мақалада Алекс Кано Ресейдің Сыртқы барлау қызметімен байланыстырылды. Бұл нақты сілтеменің ешқандай дәлелі ұсынылмады және біреуінен басқа, Alexsong Pte Ltd компаниясымен Alex Cano сілтемесіндегі барлық сілтемелер жоғалып кетті. Бұл бірге жүреді басқа ақпарат Өзінің, туыстарының және компанияларының аты-жөні мен жеке басын өзгертті және интернет жазбаларын тазартты деген күдікке ілінген Алекс Кано туралы.

Санкциялардан кейінгі өмір? Бұрынғыдай

Alexsong Pte Ltd 2022 жылдың наурызында тағайындалғанымен, Алекс Каноның өзі жеке санкцияланбаған және - біздің қорытындыларымыз бойынша - белсенді болып қалды, әсіресе Сингапурда және соңғы уақытқа дейін Словакияда.

Бірақ Словакияда оның қызметі бірте-бірте тоқтап, енді ол жерде көрінбейтін болса, Сингапурда ол гүлденуде. Алекс Кано өзін табысты бизнесмен ретінде көрсетуді жалғастыруда және азиялық нарықтарға қол жеткізуге ұмтылатын еуропалық фирмалар үшін жергілікті серіктес немесе делдал ретінде әрекет ету үшін Сингапур азаматтығын пайдаланды. Жәбірленушілер оңай танылатын үлгі туралы хабарлайды: ресми таныстырулар, қысқа мерзімді ынтымақтастық, төленбеген шот-фактуралар және өсіп келе жатқан қарыздар, содан кейін жоғалып кету немесе жалтару әрекеттері. Қазір Сингапурда сот ісін жүргізіп жатқан бір жәбірленуші атын атамау шартымен өз тәжірибесін сипаттады: "Бұл жоғары деңгейдегі алаяқтық. Сіз жылтырақ, жақсы байланысы бар сингапурлық бизнесменмен таныстыңыз. Содан ол жоғалып кетеді және сіз алданып қалғаныңызды түсінесіз. Ақырында оның ізіне түскен кезде, ол өзінің Сингапур азаматының паспортын және оның заңсыз паспортын қорғайтын болса да артына тығылады. анық». 

Бір қызығы, өзіне тиесілі компания OFAC тағайындағанына қарамастан, Кано Сингапурда жұмысын жалғастыра алды, жақсы мінез-құлық сертификаттарын алды және сингапурлық азаматтарға берілген қорғаныстарды пайдалана алды. Бір үлгіге түсетін жаңа құрбандар оның юрисдикциядағы қызметінің тұрақтылығының тікелей салдары болып табылады. 

Каноның ісі кеңірек үлгіге сәйкес келеді: есімдер мен корпоративтік сәйкестіктердің жиі өзгеруі және желідегі жазбалардың жүйелі түрде жойылуы құрбандарға, журналистерге немесе реттеушілерге әрекеттер мен міндеттемелердің жан-жақты есебін жинауды қиындатады. Champion Way Pte Ltd-ден Alexsong Pte Ltd-ге ребрендинг және OFAC белгісінен кейін жазбаларды тез жою - санкциялардың әсерін азайту үшін корпоративтік ұтқырлық пен деректерді өшіру қалай қолданылатынын көрсетеді.

Alexsong Pte Ltd компаниясының OFAC тағайындауы Азиядағы ресейлік желілер қауіп болып қала беретінін көрсетеді. Әйтсе де, байланысты жеке тұлғаның басқа юрисдикцияда коммерциялық қызметін жалғастыра алатындығы заңның орындалуын қамтамасыз етудегі алшақтықты көрсетеді: ұлттық билік органдары қосымша шаралар қабылдамайынша, компания деңгейіндегі санкциялар байланысты жеке субъектілерге бірдей нақты әлемдегі шектеулерді автоматты түрде тудырмайды.

Әрекет ету уақыты

Бірнеше шұғыл шаралар қажет. Сингапур билігі санкцияланған құрылымдармен байланысы бар азаматтарға қатысты саясатын қайта қарауы керек. Сингапур төлқұжатын ұстау халықаралық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін және шетелдік бизнесмендерді алдайтын желілерді пайдалану үшін қалқан бола алмайды. ЕО мен АҚШ азиялық юрисдикциялармен, соның ішінде Сингапурмен санкцияларды қолдану және тәуекелі жоғары тұлғаларды бақылау бойынша үйлестіруді кеңейтуі керек. Ақпарат алмасу және бірлескен тергеу санкцияланған субъектілердің нормативтік олқылықтарды пайдалануына жол бермеуі мүмкін.

Каноның ісі санкцияланған адамдардың цифрлық іздерін қаншалықты тез өшіретінін көрсетеді. Үкіметтер OSINT бақылауына, мемлекеттік тізілімдерге және міндетті корпоративтік ашықтық шараларына көбірек инвестиция салуы керек, бұл санкцияланған субъектілердің жоғалып кетуін және жаңа сәйкестіктер астында қайта пайда болуын қиындатады. Ақырында, Кано схемаларының құрбандары қазіргі уақытта әділеттілікке жету үшін күресуде. Сингапур реттеушілері санкцияларды бұзушылардың жеке азаматтар мен бизнеске зиян келтіретін алаяқтықпен бір уақытта әрекет ете алмайтындығына көз жеткізу үшін механизмдерді зерттеуі керек. Осы басқару олқылықтары жабылмайынша, Каноның тарихы халықаралық санкцияларды бір юрисдикцияның әрекетсіздігімен қалай елемеуі мүмкін екендігі туралы ескерту әңгімесі болып қала береді.

ЕО репортері Алекс Каноға сұрақтар тізімімен жүгінді, бірақ бүгінгі күнге дейін жауап алынған жоқ.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: