Ресей-Ирланд іскерлік кеңесі ресейлік кәсіпкерге қатысты тергеу бастады

Ресейлік Ирландияның Іскерлік кеңесі ресейлік кәсіпкер Сергей Говядин мырза мен оның жақын серігі Ильдар Самиев мырзаның заңсыз әрекеттеріне қатысты кең ауқымды тергеу бастады.

Ұлыбританияда, ЕО және Ресейде жұмыс істейтін компанияларды біріктіретін Кеңес HSBC және Ұлыбританиядағы бірқатар басқа қаржы институттарына банктерден Сергей Говядин мырзаға қатысты болуы мүмкін ақпаратты сұрап хат жолдады. Онда оның да, Самиев мырзаның да Ұлыбританияның заң жүйесі мен HSBC британдық кеңселері арқылы ақшаны жылыстатуға және басқа да заңсыз мақсаттарға қатысы бар екені анық айтылған. Кеңес Говядин мырза мен Самиев мырзаның ықтимал алаяқтық әрекеттерін тексеруді сұрайды. Сондай-ақ бұл ақпарат АҚШ-тың Ішкі кірістер қызметіне қаралу үшін жіберілді және қылмыстық негізге байланысты ықтимал кері байланыс бар. Екеуі де өздерінің заңсыз әрекеттері үшін АҚШ-тың ақша-несие механизмдерін қолданып жатқаны туралы белгілер бар. Бұл хаттардың толық көшірмелерін осы мақаланың төменгі жағында оқуға болады, ал көптеген заң құжаттары EU Reporter иелігінде.

Сергей Говядиннің тарихы терең қылмыстық портфолиосы бар Шығыс Еуропаның басқа да атақты «жаңа байлықтарымен» көп ұқсастыққа ие.

Сергей Говядин

Жылжымайтын мүлік саласындағы гүлденген кәсіпкер және құрылыс салушы Сергей Говядин ресейлік БАҚ-та Мәскеудің сәнді аудандарындағы элиталық мүліктер мен пәтерлерді сату бойынша алаяқтық және басқа да қылмыстық оқиғаларға қатысты көптеген қылмыстық істерге қатысы бар деп болжануда. Ресейдегі газеттер Говядин мырзаны «көлеңкелі ықпал етуші» деп атайды және бірқатар полиция органдарымен сыбайлас жемқорлық байланыстары бар деген болжам жасайды.

Ильдар Самиевпен бірге Говядин мырза ресейлік қылмыстық шежіреде көптен бері Мәскеу мен оның маңындағы ертегі аудандарындағы жеке меншікке және люкс пәтерлерге қатысты алаяқтық мәмілелерде табылған жанжалды тұлға ретінде көрсетілген. 2015 жылы Говядин таблоидтық баспасөз арқылы «табысты миллионер» ретінде «тәжі киген». Ол кезде ол сұлулық байқауына үйленді - Ресей аруы. Алайда оның есімі ара-тұра БАҚ жариялаған алаяқтар мен жемқор шенеуніктердің тізімінде қалады.

Олардың айтуынша, Говядин мен Самиев заңсыз деп танылған мәмілелерін ақтау үшін серіктестері болып табылатын басқа адамдарды жамандайды. Мәскеуде Говядин мен Самиев алаяқтық пен алдады деп айыптаған құрылыс салушы Альберт Худоянның ісі бойынша көптен бері атышулы сот жүріп жатыр. Нәтижесінде кәсіпкер қамауға алынды. Оның ісі тергеу тарапынан заң бұзушылықтарға байланысты қосымша белгілі болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, кейбір жемқор құқық қорғау қызметкерлері оны қамауға алудан пайда табуға тырысқан.

Ресейлік бизнес-омбудсмен Борис Титов Худоянды қорғап үлгерді. Алайда оған қарсы процесс жалғасуда. Худоян жүрек ауруымен ауырады.

Говядин мен Самиевтің заңсыз әрекеттері бұрыннан бар.

Ильдар Самиев

Мысалы, Говядин Ильдар Самиевпен бірге ресейлік «Связь банкінен» қаражатты шығаруға қатысқан деген болжам бар. Ол Мәскеудің Хамовники ауданындағы элиталық Найтсбридж тұрғын үй кешеніндегі пәтерлермен, сондай-ақ басқа да бірқатар оқиғалармен алаяқтықпен айналысқан деген болжам бар.

Мысалы, сонау 2014 жылы Говядинге тиесілі «Оптима менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік «Связь банкінен» 95 миллион доллар несие алып, сол қаражатқа Хамовники қаласында салынып жатқан элиталық Найтсбридж тұрғын үй кешенінен 22 пәтер сатып алуға жұмсады. Бұл компанияны Сергей Говядин мен Ильдар Самиев компаниялар тізбегі арқылы басқарды, атап айтқанда ресейлік «Еврофинанс» ЖШҚ және ағылшындық Mansfiled Executive Limited компаниясы (Endole деректер базасына сәйкес Mansfiled Executive Limited компаниясының 25-50 пайызы Говядинге тиесілі) . Бұл ретте мәміле бойынша пәтерлердің бағасы көтерілді, бұл мемлекеттік банктен миллиардтан астам рубльді нақты алуға мүмкіндік берді.

Тұрғын үй кешені 2016 жылы салынған. Мүмкін, бағасы өте жоғары болғандықтан, сатып алынған пәтерлер «Оптима» мүлік басқармасының балансында қалады, өйткені оларды мұндай қымбат бағаға сату мүмкін емес. Optima properties әлі күнге дейін Банкке қарызды қайтарған жоқ, ал 2018 жылы Связь банкі «Оптима» мүлікті басқарудан 95 миллион доллар өндіру туралы сотқа шағым түсірді, бірақ сәтсіз аяқталды. Нәтижесінде 2011 жылы оңалтуды аяқтап, «Связь Банкінің» иесі болып табылатын мемлекет зардап шекті. Борышкердің балансында қарыз сомасының 50 пайызынан асатын құны екіталай және 1-ден астам пәтерлері бар. миллиард рубль Говядин басқаратын Найтсбридж әзірлеушісінің шоттарында есептелді.

Ресейлік ирландиялық іскерлік кеңестің өтініші Govyadin & Co. заңсыз әрекеттеріне мұқият және егжей-тегжейлі назар аударуға себеп болатыны анық, британдық және американдық қаржы институттары сол халықаралық алыпсатарлардың жауапқа тартылады деп үміттенеміз.

Бастапқы ақпарат

HSBC хаты

АҚШ салық хаты

Бұл мақаланы бөлісіңіз: