Қазынашылық Болгарияның ықпалды тұлғалары мен олардың кең желілерін сыбайлас жемқорлықпен айналысқаны үшін санкциялайды.

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Болгариядағы сыбайлас жемқорлықтағы кең ауқымды рөлдері үшін, сондай-ақ олардың 64 ұйымды қамтитын желілері үшін «Магнитский заңы» бойынша үш болгариялық адамға санкция берді. Әкімшілік сыбайлас жемқорлық заңның үстемдігін бұзады, экономика мен экономикалық өсуді әлсіретеді, демократиялық институттарды әлсіретеді, қақтығыстарды жалғастырады және жазықсыз бейбіт тұрғындарды негізгі адам құқықтарынан айырады деп санайды және бүгінгі әрекет - сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған ең үлкен әрекет - деп көрсетеді. Қазынашылық сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар адамдарды жауапкершілікке тарту бойынша үздіксіз әрекет. 

АҚШ үкіметі сыбайлас жемқорлықпен айналысатындарға және жаһандық қаржы жүйесін теріс пайдаланудан қорғауға жұмыс істейтіндерге нақты және маңызды салдарлар салуды жалғастырады.

«Америка Құрама Штаттары Болгарияның экономикалық функциялары мен демократиялық институттарына нұқсан келтіретін жемқор шенеуніктердің жауапкершілігін ілгерілету арқылы сыбайлас жемқорлықтың тамырын жоюға тырысатын барлық болгарлармен бірге», - деді Шетелдік активтерді бақылау кеңсесінің директоры Андреа М. Гацки. «Сыбайлас жемқорлық азаматтарды ресурстардан айырады ғана емес, оларды қорғауға бағытталған институттарды да тоздыруы мүмкін. Ғаламдық Магнитский санкциялар бағдарламасы аясындағы бұл тағайындау біз қай жерде болса да сыбайлас жемқорлықпен күресуге дайын екенімізді көрсетеді».

Бұл әрекет атақты болгар кәсіпкері және олигарх Василий Кроумов Бойковқа бағытталған; Делян Славчев Пеевски, парламенттің бұрынғы депутаты; Илько Димитров Желязков, Болгарияның Техникалық операциялар жөніндегі мемлекеттік агенттігі бастығының бұрынғы орынбасары, Арнайы барлау құралдарын бақылау жөніндегі ұлттық бюроға тағайындалды; және тиісті тұлғаларға тиесілі немесе бақыланатын компаниялар. Бұл жеке тұлғалар мен ұйымдар Магнитскийдің адам құқықтары жөніндегі жаһандық есеп беру актісіне негізделетін және оны жүзеге асыратын және дүние жүзінде адам құқықтарын өрескел бұзған және сыбайлас жемқорлық қылмыскерлеріне бағытталған 13818 Атқарушы бұйрыққа (EO) сәйкес тағайындалған. Бұл санкциялар АҚШ Мемлекеттік департаментінің Пеевски мен Желязковты, сонымен қатар Мемлекеттік департамент, шетелдік операциялар және байланысты бағдарламаларды қаржыландыру туралы заңның 7031(c) бөліміне сәйкес олардың елеулі сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп жариялау үшін қабылдаған қосымша әрекеттерімен сәйкес келеді. .

Белгілер Болгариядағы елеулі сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін 65-тен астам жеке және заңды тұлғаларға бағытталған бағдарлама тарихындағы бір күнде жасалған ең үлкен жаһандық Магнитский шарасын құрайды. 

Бүгінгі таңда тағайындалған тұлғалардың сыбайлас жемқорлық әрекеттері кең таралған сыбайлас жемқорлықтың басқа заңсыз әрекеттермен қалай қатар жүретінін көрсетеді. Бүгінгі әрекеттің кеңдігі АҚШ-тың заң үстемдігін қолдайтынын және мемлекеттік органдарды жеке пайда үшін пайдаланатын мемлекеттік шенеуніктерге және олармен байланысты адамдарға шығындарды жүктейтінін көрсетеді. Бүгінгі тағайындау Бойков, Пеевски және Желязковтың пайда табу мақсатында мемлекеттік мекемелерді теріс пайдаланғаны үшін әшкереледі және бұл адамдар мен олардың компанияларының АҚШ-тың қаржы жүйесіне кіруіне жол бермейді. Халықаралық қаржы жүйесін сыбайлас жемқорлық субъектілерінің теріс пайдалануынан одан әрі қорғау үшін Қазынашылық барлық үкіметтерді сыбайлас жемқорлықтың осал тұстарын жою үшін ақшаны жылыстатуға қарсы тиісті және тиімді шараларды жүзеге асыруға шақырады.

Бұл әрекеттер Америка Құрама Штаттарының сыбайлас жемқорлықты жоюға тырысатын барлық болгарлықтармен бірге екеніне күшті сигнал береді. Біз жүйелі сыбайлас жемқорлықпен күресу және сыбайлас шенеуніктерді жауапкершілікке тарту арқылы серіктестерімізге толық экономикалық және демократиялық әлеуетін іске асыруға көмектесуге дайынбыз. Қазынашылық қаржылық ашықтық пен есеп беруге әкелетін ақшаны жылыстату реформаларын шешу үшін Болгариямен жұмыс істеуге дайын. Біз реттеушілерді осы жемқор шенеуніктермен және олардың компанияларымен бизнес жүргізудің тәуекелдері туралы хабардар етуге шақырамыз.  

Болгар кәсіпкері және олигарх Василий Кроумов Бойков (Бойков) бірнеше рет мемлекеттік шенеуніктерге пара берген. Бұл шенеуніктердің қатарында қазіргі саяси көшбасшы және қазір таратылған Құмар ойындар жөніндегі мемлекеттік комиссияның (SCG) бұрынғы төрағасы бар. Бойков сондай-ақ осы жылдың басында Болгарияның бұрынғы шенеунігі мен болгар саясаткеріне Болгария үкіметінің шенеуніктеріне Ресей саяси көшбасшылары үшін әсер ету арнасын құруға көмектесу үшін ақшалай қаражат бөлуді жоспарлаған.

Бойков қазір Дубайда, Біріккен Араб Әмірліктері, онда ол 2020 жылы бірқатар айыптар, соның ішінде ұйымдасқан қылмыстық топты басқару, мәжбүрлеу, шенеунікті пара алуға әрекет жасау және салық төлеуден жалтару сияқты айыптар бойынша Болгарияны экстрадициялаудан сәтті жалтарған. Болгария Республикасының прокуратурасы өз тергеуінде 2018 жылдың ақпан айында Бойковтың сол кездегі SCG төрағасына Бойковтың бәсекелестерінің ойын лицензиясынан айыру үшін күн сайын 10,000 6,220 болгар леві (шамамен 2021 XNUMX доллар) төлегенін анықтады. Осы ауқымды пара алу схемасынан кейін СКГ төрағасы отставкаға кетті, қамауға алынды және СКГ жойылды. Болгариядағы ықпалы жалғасып жатқандықтан, Бойковтың қамауға алынуына халықаралық ордер әлі де бар. XNUMX жылдың шілде айындағы Болгария парламентінің сайлауы алдында Бойков болгар саясаткерлері мен шенеуніктерін нысанаға алу үшін жоғарыда аталған сайлауда кандидаттарды басқаратын саяси партияны тіркеді.

Бойков EO 13818 сәйкес сыбайлас жемқорлыққа, соның ішінде мемлекеттік активтерді заңсыз иемденуге, иеліктен шығаруға материалдық көмек көрсеткен, демеушілік жасаған немесе қаржылық, материалдық немесе технологиялық қолдау көрсеткен немесе тауарлар немесе қызметтер көрсеткен тұлға ретінде тағайындалған. жеке пайда үшін жеке активтер, мемлекеттік келісімшарттарға немесе табиғи ресурстарды өндіруге байланысты сыбайлас жемқорлық немесе пара алу. 

OFAC сонымен қатар Болгарияда тіркелген, Бойковқа немесе оның компанияларының біріне тиесілі немесе бақыланатын 58 ұйымды, соның ішінде Болгар жазын белгілейді:

• Vabo-2005 EOOD, Digital Services EAD, Ede 2 EOOD, Жаңа ішкі EOOD, Мостстрой Изток АД, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo компаниясы EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Кристиано ГР 53 АҚ AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Сізиф V ООД, Фракия қоры, Vabo ішкі AD, және Болгариялық жиынr Бойковқа тиесілі немесе басқарылады.
• Рекс Лото AD иелігінде немесе бақылауында Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD иелігінде немесе бақылауында Digital Services EAD.
• Eurobet OOD иелігінде немесе бақылауында Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD иелігінде немесе бақылауында Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Вато 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Property-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Адлер Б.Г. AD, Efbet Partners OOD, және Internews 98 OOD иелігінде немесе бақылауында Жаңа ішкі EOOD.
• Eurosadrujie OOD және OOD декарт иелігінде немесе бақылауында Vabo Systems EOOD.
• Сандық ойындар OOD, Лотерея таратулары OOD, Ұлттық лотерея OOD, және Eurofootball OOD иелігінде немесе бақылауында Eurosadrujie OOD.
• Ұлттық лотерея AD иелігінде немесе бақылауында Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games OOD, және ML Build EAD иелігінде немесе бақылауында OOD декарт.
• Games Unlimited OOD иелігінде немесе бақылауында VB Management EOOD.
• Evrobet - Румыния EOOD және Ескі ойындар EOOD иелігінде немесе бақылауында Games Unlimited OOD.
• Вихрогоника AD иелігінде немесе бақылауында Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD және Лотерея BG OOD иелігінде немесе бақылауында Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD иелігінде немесе бақылауында Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Паркстрой-София ООД, Publishing House Sport LTD, және ЦСКА баскетбол клубы иелігінде немесе бақылауында Nove-AD-Holding AD.
• Ежелгі мұра AD иелігінде немесе бақылауында Фракия қоры.

Делян Славчев Пеевски (Пеевски) - олигарх, ол бұрын болгар депутаты және медиамагнат қызметін атқарған және өзін қоғамдық бақылаудан қорғау және болгар қоғамындағы негізгі институттар мен секторларды бақылау үшін ықпал ету және пара алу арқылы сыбайлас жемқорлықпен үнемі айналысқан. 2019 жылдың қыркүйегінде Пеевски 27 жылғы 2019 қазандағы муниципалды сайлауда Болгарияның саяси процесіне теріс әсер ету үшін белсенді жұмыс жасады. Пеевски саясаткерлермен келіссөздер жүргізіп, оларға саяси қолдау көрсету және қылмыстық тергеуден қорғауды алу үшін бұқаралық ақпарат құралдарында оң ақпарат беру үшін келіссөз жүргізді.

Пеевски сонымен қатар Болгарияның техникалық операциялар жөніндегі мемлекеттік агенттігі бастығының бұрынғы орынбасары және Болгарияның Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік агенттігінің (ДАНС) бұрынғы офицері, Ұлттық бақылау бюросына тағайындалған Илко Димитров Желязков (Желязков) арқылы сыбайлас жемқорлықпен айналысқан. Арнайы ақпарат жинайтын құрылғылар. Пеевски Желязковты шетелдік тұлғалардың Болгарияның резиденциясының құжаттарына қатысты пара алу схемасын жүргізу үшін, сондай-ақ олардың ақпараты мен адалдығы үшін әртүрлі тәсілдер арқылы мемлекеттік қызметкерлерге пара беру үшін пайдаланды. Мысалы, 2019 жылғы жағдай бойынша Желязков Болгарияның жоғары лауазымды шенеуніктеріне пара ұсынғаны белгілі болды, олар Желязковқа Пеевскиге одан әрі өту үшін ақпарат береді деп күтілген. Оның есесіне Желязков оның ұсынысын қабыл алған тұлғалардың басшылық қызметке орналастырылғанын, сонымен қатар ай сайын пара беретінін көреді. Пеевски мен Желязков 2019 жылы оларға ақша жымқыру үшін басшылық лауазымға тағайындалған шенеунік болған. Тағы бір мысал, 2018 жылдың басында бұл екі мемлекеттік шенеунік компания өкілдері болгар шенеуніктеріне пара берген деген Болгарияның резиденциясының құжаттарын сату схемасын жүргізген. 500,000 XNUMX АҚШ доллары депозитін салудың немесе заңды сұраудың өңделуін бес жыл күтудің орнына өз клиенттерінің азаматтық құжаттарын дереу алуын қамтамасыз ету. Соңында, Желязков Болгария үкіметінің әлеуетті министрін, егер министр тағайындалған кезде қосымша көмек көрсетпесе, Болгарияның Бас прокуратурасы қылмыстық іс қозғап, бопсалады.

Пеевский мен Желязков EO 13818 сәйкес қазіргі немесе бұрынғы мемлекеттік шенеунік болып табылатын шетелдік тұлғалар немесе осындай лауазымды тұлғаның атынан немесе атынан әрекет ететін, жауапты немесе оған қатысы бар немесе тікелей немесе жанама түрде айналысқан тұлғалар ретінде тағайындалған. сыбайлас жемқорлық, оның ішінде мемлекет активтерін заңсыз иемдену, жеке активтерді жеке пайда үшін иеліктен шығару, мемлекеттік келісімшарттарға немесе табиғи ресурстарды өндіруге байланысты сыбайлас жемқорлық немесе парақорлық. 

OFAC сонымен қатар Болгарияда тіркелген, Пеевскиге немесе оның компанияларының біріне тиесілі немесе бақыланатын алты ұйымды белгілейді:

• Int Ltd EOOD және Intrust PLC EAD Peevski иелігінде немесе басқарады.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD және Real Estates Int Ltd EOOD Intrust PLC EAD иелігінде немесе бақылайды.

Нәтижесінде, жоғарыда аталған тұлғалардың Америка Құрама Штаттарындағы немесе АҚШ тұлғаларының иелігіндегі немесе бақылауындағы барлық мүлік пен мүдделер бұғатталып, OFAC-қа хабарлануы керек. Сонымен қатар, бір немесе бірнеше бұғатталған тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде 50% немесе одан да көп иелік ететін кез келген нысандар да бұғатталған. OFAC берген жалпы немесе арнайы лицензиямен рұқсат етілмесе немесе басқаша босатылмаса, OFAC ережелері әдетте АҚШ тұлғаларының немесе Америка Құрама Штаттарында (немесе транзиттік) тағайындалған немесе басқа жолмен бұғатталған тұлғалардың меншігіндегі кез келген мүлікті немесе мүдделерді қамтитын барлық транзакцияларға тыйым салады. Тыйым салуларға кез келген блокталған тұлғаның, оның пайдасына немесе оның пайдасына қаражат, тауарлар немесе қызметтер енгізу немесе кез келген осындай тұлғадан кез келген жарна алу немесе қаражат, тауарлар немесе қызметтерді ұсыну жатады.

Магнитскийдің адам құқықтары жөніндегі жаһандық есеп беру актісіне сүйене отырып, EO 13818 20 жылғы 2017 желтоқсанда толығымен немесе айтарлықтай бөлігі Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде адам құқықтарын бұзу мен сыбайлас жемқорлықтың таралуын мойындау үшін шығарылды. халықаралық саяси және экономикалық жүйелердің тұрақтылығына қауіп төндіретіндей ауқымы мен ауырлығы. Адам құқықтарын бұзу және сыбайлас жемқорлық тұрақты, қауіпсіз және жұмыс істейтін қоғамдардың маңызды негізін құрайтын құндылықтарды бұзады; жеке тұлғаларға жойқын әсер етеді; демократиялық институттарды әлсірету; заң үстемдігін бұзу; күшті қақтығыстарды жалғастыру; қауіпті адамдардың қызметін жеңілдету; және экономикалық нарықтарды бұзады. Америка Құрама Штаттары адам құқықтарын өрескел бұзатын немесе сыбайлас жемқорлықпен айналысатындарға нақты және маңызды зардаптарды салуға, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының қаржы жүйесін дәл осы тұлғалардың теріс пайдалануынан қорғауға тырысады.

басыңыз Мұнда белгілеу туралы қосымша ақпаратты көру үшін.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: