Шевцованың ісі: соттан тыс санкциялар украин ісіне деген сенімді жояды

Украина президенті Владимир Зеленский қол қойды енгізу туралы жарлық Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің санкцияларының тағы бір жиынтығы. Жазалаулар, ең алдымен, экс-президент Виктор Януковичтің басқарушы командасына, яғни Ұлттық банктің бұрынғы басшысы Сергей Арбузовқа, бұрынғы депутат Сергей Клуевке, кәсіпкер Виктор Полисчукқа бағытталған. Аталмыш қылмыскерлердің ішінде төртінші адам көзге түседі. NSDC iBox Bank-тің бұрынғы иесі Алена Шевцоваға санкция салды, сарапшылар бұл қадамға күмән келтіреді. Ең алдымен, Кеңес банкирді қорқытты деген күдікке ие болғандықтан, Шевцоваға қарсы сот ісі сәтсіз аяқталды.

Шевцованың өзі деп мәлімдеді Санкциялардың жауапты тұлғалары бірнеше бұрынғы және қазіргі шенеуніктерді, соның ішінде мемлекеттің қаржылық мүдделерін қорғауға жауапты SBU Қарсы барлау бас басқармасының бұрынғы бастығы Артем Шило, Украина Экономикалық қауіпсіздік бюросының (БЭБ) Бас детектив бөлімінің бастығы, генерал Александр Тючукюка, генерал Д. Вербыцкий. Шевцова санкцияларды заңсыз және негізсіз деп санап, сотқа шағымданбақшы.

Санкциялар немесе рейдер шабуылы ма?

Таңқаларлық емес, NSDC санкцияларды іске асыру механизмі жиі соттан тыс қысымның таңдаулы құралы деп аталады. Шевцова санкциялар тізіміне енгізілгенге дейін екі ай бұрын, сол тағдыр Бұрынғы президент және депутат Петр Порошенко мен кәсіпкер Костянтын Жевагоның басына түсті. Порошенко оған санкция беру «саяси жанжалдан басқа ештеңе емес» деді; Жеваго деп есептейді Оның тізімде пайда болуы орталық органдардың қажеттіліктерін қанағаттандырмайтын «Эспрессо» телеарнасына ие болғаны үшін кек алу.

Бір жағынан, Шевцованың ісі ұқсас. Оның айтуынша, салынған санкциялар белгілі бір биліктің кәсіпкер әйелді өз кәсіпорнынан босату әрекеті ғана. Ол жалғастырады: «Мен 2023 жылға дейін мыңға жуық адамды жұмыспен қамтыған компанияны салдым. Кейінірек банкке айналған компания, олардың бірі. Украинаның ең жақсы 10 банкі кем емес. Менің сұрағым анық: олар мұны неге жасайды? Біреу менің бизнесіме қарап отырғандықтан ба?»

Көптеген сарапшылар санкциялардың Швецованың бизнестегі табысымен байланысты екендігімен келіседі. Евгений Махда, Әлемдік саясат институтының директоры, бұрынғыдай дейді: "IBOX банкінің табиғаты қолма-қол ақшаның көп екенін білдіреді, бұл болашақ сайлаумен - өмір немесе өлім-жітім сайлауымен әлек болған қазіргі шенеуніктерді шын мәнінде қызықтырмайды. Сондықтан Банкова көшесінің бандысы Шевцова мен "Янукович жігіттерін" біріктіруді дұрыс шешім деп санады." Қаржылық репортер Серхи Лиамец саясаткерлер сот залында Шевцованың кінәсін дәлелдей алмаған кезде санкциялар салынғанына сенімді. «Ол сот залында соғыс жүргізді және оларға ұнайтындай жетістікке жетті», - деді ол дейді.

Еуропалық ынтымақтастық партиясының тең төрағасы Ирина Геращенко деді екі жыл бұрын: «Бүгінгі украиндық шындықта бұл мақсатты қысым мен рейдерлік шабуылдарға орын бар дегенді білдіреді». Батыс та дәл солай сезінеді. Атап айтқанда, беделді американдық The Hill басылымы былай деп жазды «Егер соғыс уақытындағы санкциялар күшейіп, есеп айырысуға немесе бизнес бәсекелестігін жоюға сылтау болса, Украинаға да, Батысқа да пайда жоқ».

iBox Bank жағдайы

2023 жылдың наурызында басталады. Ұлттық банк лицензиясынан айырылды iBox Bank компаниясын жаңа инвесторларды қамтамасыз ету немесе ықтимал қайта іске қосу мүмкіндігінсіз таратуға белгілеңіз. Ұлттық банк iBox Bank-ті қаржылық мониторинг талаптарын бұзды деп айыптады. БАҚ болжам жасады сол Ұлттық реттеушінің банкті жедел тарату арқылы құтқарудың кез келген мүмкіндігін жоюының дәл себебі болды.

Нарықтың басқа ойыншылары iBox Bank-тің жойылуын бірауыздан қабылдады. мақтану басқа қаржыгерлерді өздерінің салық төлеу міндеттерін орындаудан бас тартуға бейім және міндетті лицензияларды ала алмайтын ойын бизнесімен және басқа да күмәнді кәсіпорындармен байланыстарын үзуге мәжбүрлеу. Ресми есептерде iBox Bank таратылған кезде қолма-қол ақшаға ие болған және дұрыс жұмыс істегені айтылған. 2022 жылы акционерлер банктің жарғылық капиталын 2.9 есеге 759.3 млн гривнаға дейін ұлғайтты. Нәтижесінде банктің меншікті капиталы 1.4 млрд-қа дейін өсті, бұл өндіріп алудың алдында тұрған банктер үшін емес.

Банкті сату туралы шешім қабылданғаннан кейін бірнеше айдан кейін Украинаның қауіпсіздік қызметі (SBU) және Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросы (BEB) Шевцоваға 5 миллиард гривенге жуық жасырын онлайн казиноларды заңсыз заңдастыруға айыптады.

Сонымен қатар, BEB тергеуі бірнеше айға созылып, заңмен белгіленген сараптама мерзімінен асып түсті, ал соттар бірнеше рет банкті жақтады. Біреу солай деп ойлайтын орындалып, тозаңдандырылады 5 жылдың 2024 желтоқсанында Жоғарғы Сот BEB детективтерінің әрекетін заңсыз деп тапты. Алайда, 13 жылдың 2025 наурызында Львов қаласының Лычаковский аудандық сотының судьясы Владимир Мармаш Шевцоваға қарсы арнайы, сотқа дейінгі тергеу жүргізу туралы BEB детективтерінің өтінішін қанағаттандырды. «Қазір iBox Bank-пен болып жатқан жайт әділдікке жақын емес; бұл Жоғарғы Соттың шешімін елемей банкті басып-жаншуға тырысқан саяси бопсалау», былай деп жазды Джордж Тука, Луганск облысының бұрынғы губернаторы.

Артем Свытка, iBox Bank адвокаты судья барлық процессуалдық нормаларды бұзды деп санайды. «Мұндай шешімнің заңдылығы тек риторикалық», - деп қосты адвокат.

Қазіргі уақытта банк иелері негізсіз санкцияларды алып тастау үшін сотқа жүгініп, ақшаны жылыстатуға қатысты айыптарға қарсы сотта күресуде. «Мен өзіме қатысты заңсыз шешімдерге сотқа шағымданамын, өйткені соттың міндеті – қорқып кеткен сыбайлас жемқорлыққа бой алдырмай, кінәні анықтау», - деді Алена Шевцова.

Қасиетті үштік

Шевцованың осынау жала жабу операциясының артында тұрған миы екенін қарастыратын болсақ, іс одан сайын ерекшелене түседі. Үшеуінің – Шило, Вербицкий, Ткачук – екеуін қазір Украинаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық агенттігі – NABU тергеп жатыр.

Мемлекеттің қаржылық мүддесін қорғауға жауапты Қарсы барлау бас басқармасының бұрынғы басшысы Артем Шило күдікті. ірі көлемдегі алаяқтық Укрзализницаның 94.8 миллион гривенімен. Бұқаралық ақпарат құралдары да оның әйелі сатып алғанын хабарлады тоғыз жылжымайтын мүлік Дубайда 4.3 жылдың желтоқсаны мен 2021 жылдың маусымы аралығында – күйеуі Президент кеңсесінің кеңесшісі болған кезде құны 2022 миллион доллар.

Бас прокурордың бұрынғы орынбасары Дмитрий Вербицкийдің ісі оңайырақ: ашкөздігі оны Әділет департаментінің жемқорларының қатарына қосылуға мәжбүр етті. Оның зерттелді «Схемы» тілшілері. Көп ұзамай Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі ұлттық агенттік алды шынымен қызықтырады аталған джентльменде. NABU ашылуымен мүмкін заңсыз баю жағдай да. Вербицкий бас прокурор жұмысын тез тастап, Одессаға қоныс аударды. NABU-дан жалтару, және оның кірлеген беделін қандай да бір жолмен ақтау үшін көпшілік алдында «қайырымдылық жасайды».

NABU Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросының (BEB) бас детектив бөлімінің бастығы Александр Ткачукке қарсы іс қозғаған жоқ. 2024 жылдың шілдесінде Ткачук жол-көлік оқиғасын жасаған өлімге әкеліп соқтырды, Ткачуктың өзі тазарады. Журналистердің қорытындылары бойынша, Ткачук жүйелі түрде детективтерге қысым жасады темекіні заңсыз өндіру фактісін тексеру. Оған да қатысты деген күдік бар астық саудасындағы сыбайлас жемқорлық. Сондай-ақ, Ткачукке қатысты хабарлар болды Лычаковский аудандық сотының судьяларына қысым көрсету. Шевцованың ісін дәл осылай қарайтын сот.

Сарапшылардың пікірінше, әділ сот бұл іске заңды түрде нүкте қояды. «Мұндай қисынсыз айыптаулар президент Зеленскийдің және жалпы қоғамның астында 5-6 «тиімді» менеджерлер қойған сағаттық бомба», - дейді Лиамец. Махда бұл мәлімдемені қайталайды. «Менің ойымша, ол ең алдымен Жоғарғы Сотқа барады, егер оның шешімі оған ұнамаса, ол оны Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа береді», - деді Евгений соңғыларының бірінде. подкаст көріністері.

Сонымен қатар, азаматтарды қудалау үшін соттан тыс санкциялар механизмі бүкіл Батыста көптеген сұрақтар тудырады. Негізінен, бұзушылықтарды дәлелдеу құпия сақталады және санкциялардың заңдылығы мен сенімділігіне күмәнданған кезде бөлісілмейді. Бұл Украинаның көмегі Украина үшін өте маңызды болып табылатын еуропалық және америкалық серіктестерінің сеніміне нұқсан келтіреді.

Бұл мақаланы бөлісіңіз: